南京商络电子股份有限公司 2020 年度董事会工作报告



                   南京商络电子股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司
董事会切实履行了股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促
进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2020 年的工作情况汇报如下：

    一、公司 2020 年总体经营情况及未来发展规划

    （一）公司 2020 年总体经营情况

    2020 年度，公司营业收入为 311,895.75 万元，较 2019 年增幅为 50.79%，
主要原因是：第一，2020 年被动电子元器件景气度较 2019 年有所回升，使得
公司被动电子元器件分销销量有所增长；第二，公司持续丰富代理的产品线类
型，大力拓展其他电子元器件分销业务，新客户开发持续取得突破，使得其他
电子元器件营业收入占比较上年同期上升。

    2020 年度，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
13,592.00 万元，较 2019 年增幅为 56.43%，主要原因是：第一，电容、电阻等
被动电子元器件景气度较 2019 年有所回升，使得发行人 2020 年被动电子元器
件分销销量与毛利率有所增长；第二，发行人持续丰富代理的产品线类型，大
力拓展其他电子元器件分销业务，新客户开发持续取得突破，使得其他电子元
器件营业收入占比持续提升；第三，受益于公司分销业务规模效应的释放，公
司营销、管理效率提升，期间费用率有所下降。

    （二）公司未来发展战略

    1、公司短期战略目标

    公司将持续专注被动电子元器件领域，进一步扩大市场占有率，保持市场
领先地位，并将通过资本化运作和规模扩张等方式进行产业布局，加强技术开
发投入，不断丰富和完善产品结构，进一步强化公司的核心竞争能力，在被动
电子元器件分销领域里开创集技术创新和科技产业化为一体的经营平台，将商
络电子努力打造为具备行业影响力的优秀企业，实现公司业务的持续、快速增
长，为股东创造最大价值。
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    2、公司长期战略目标

    公司将放眼亚太和全球市场，进一步扩大在被动电子元器件分销行业的市
场优势。秉承“共建信任，让电子行业更高效”的企业使命，坚持以客户需求
为导向，持续为客户创造价值，实现企业价值与客户价值共同成长，使商络电
子成为行业客户的服务首选品牌，形成强有力的竞争优势和增长优势，逐步成
长为全球具有影响力的电子元器件分销商，将商络电子打造成全球电子元器件
供应链中的卓越民族品牌。

    （三）公司的业务发展计划

    为保持公司持续稳定的增长，公司明确了发展思路，制定了相应的发展计
划。围绕着公司短期和中长期发展目标，公司拟采取的具体措施和计划如下：

    1、仓储规模扩张计划

    仓储是物料中转的中心，分销商仓储、物流配送效率也是客户评价的重要
指标。公司计划新建 1.7 万平方米的智能仓储、物流中心，通过与领先的物流
管理设备提供商合作，定制立体仓库所需的自动化设备和工作流水线，开发软
件系统，对现有仓储管理系统进行升级改造，实现仓储物流信息化。

    新建仓储物流中心投入运营后，将作为公司全国性的调拨中心，总体协调
并支撑全国各区域仓储物流中心运作，加快建成全国性规模化、信息化仓储物
流网络。公司对电子元器件的储存、分拆、拣选、配送能力将增强，实现总库
容量 500 万盘、日在库品规格 4 万种、日出库容量 10 万盘的能力，满足公司在
未来 5 年业务持续增长的需要。

    2、数字化运营能力提升计划

    运营管理实力的不断提升是分销业务持续发展的根本。公司未来三年将加
大系统开发投入，进一步完善企业数字化运营体系建设，建立商络数字化运营
平台（DOP），在数字化运营领域引进一批高水平人才，配套扩充技术团队的服
务能力。

    公司将设计和配置高效的管理系统，以信息化系统为日常管理重要工具，
把业务流程数据化，实时演算与运行需求供给计划和业务报告，以满足公司不
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断增长的规模需求。不断加大对数字化供应链的建设，通过数字化的手段，以
数据为载体，使各部门实时共享有效信息，提高科学决策能力，从而协同供应
商，更高效地满足客户需求。

    3、客户拓展计划

    客户是公司业务可持续发展的源动力。公司将坚守以客户为中心的经营理
念，持续开拓客户、服务客户，及时响应客户的需求，实现客户价值的最大化。
公司将通过 EMALL 互联网交易平台进一步扩充客户群体，开拓广大长尾客户
市场，实现公司客户规模群体的进一步扩张，为公司下个十年的发展奠定基础。
积极拓展和培育潜在优质客户，进一步完善市场营销网络，保持销售规模的快
速增长。

    4、产品线扩充计划

    为满足中长期发展的战略规划，公司将积极稳妥地涉足新的技术和产品领
域，根据公司的经营方向、市场定位，以市场需求为导向，在现有产品线的基
础上，不断增加互补性强、协同性高的产品线，丰富产品结构和种类，实现高
性能电子元器件产品系列化，提升对下游客户的多产品服务能力。

    5、海外市场拓展计划

    公司已在中国大陆外的香港、台湾、新加坡设立子公司，并在东南亚多地
建设了办事处。随着中国企业不断发展壮大，海外分销市场将成为分销企业必
须涉足的领域。公司将继续坚持全球化战略，通过走出去的方式，提升自身的
海外竞争力，力争在东南亚、印度等区域加快发展，实现业务的全球化扩张。

    6、人员扩充计划

    人才是持续保持公司的创新能力和竞争实力的关键。公司根据今后几年的
发展规划制定了人力资源发展计划，通过不断引进人才和持续的培训，建立高
素质人才队伍。公司将坚持“重知识不惟学历、重激情不惟年龄、重能力不惟资
历”的开放用人机制，吸引和凝聚一批优秀人才，将严格的规章制度与人性化管
理相结合，形成良好的企业文化氛围和具有高度凝聚力的团队。在不断培养和
引进高素质人才的过程中，公司将采取团队协作服务关键环节的方式，降低公
司对少数技术人员的依赖性。
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    7、融资计划

    公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司财务结构将明显优化，资本
实力和资产规模将得到进一步加强。公司将按计划投入募集资金投资项目，加
快投资项目的建成投产，争取取得预期的经济效益。

    公司将根据市场销售情况、新产品的扩充进度、项目的投产情况以及客户
的需求变化，结合经营业务发展需要和中长期发展战略规划，积极争取国家政
策性基金与贷款支持；凭借良好的资信，通过银行贷款筹措业务快速发展急需
的流动资金。公司不排除今后将选择证券市场，通过增发股票、发行债券等方
式来筹集资金，以满足公司发展的需要，确保公司的可持续发展。

    8、组织结构优化计划

    公司将进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作
和公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司战略决策机制、执行机制和风
险防范机制。在全公司范围内深化流程再造和优化工作，推行程序化、标准化、
数据化、IT 化建设，实现资源利用最优化和信息传递的时效化，提升企业整体
运作效率。

    9、投资并购计划

    资本市场为电子元器件分销企业提供了并购整合的优良平台，通过发行股
票购买资产的方式并购优质标的，既可以减轻企业的资金负担，又可以与并购
标的共享企业未来发展成果，实现双赢。未来公司将在分销行业及上下游领域
寻找具备竞争力、财务稳健、管理规范、企业文化一致的企业，进行投资并购，
整合优质资源，实现公司的快速发展。

    二、公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2020 年度，董事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开、表决程序、表决
结果等均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

    1、2020 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过如下议案：
《关于公司变更经营范围的议案》、《关于制定<南京商络电子股份有限公司章程
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修正案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》、
《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    2、2020 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过如下议案：
《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议
案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》、
《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市相关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
前滚存未分配利润的分配方案的议案》、《关于根据<上市公司章程指引（2016
年修订）>及深圳证券交易所创业板股票上市有关制度拟订<南京商络电子股份
有限公司章程（草案）>的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于公司就首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约
束措施的议案》、《关于制定<南京商络电子股份有限公司上市后三年内股东分红
回报规划>的议案》、《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
在创业板上市中介机构的议案》、《关于报出公司 2017 年度、2018 年度、2019
年度三年经审计财务报告的议案》、《关于报出内部控制自我评价报告的议案》、
《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易予以确认的议案》、
《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票填补被摊薄即期回报的
措施及承诺的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》、
《南京商络电子股份有限公司独立董事关于公司 2017 年度、2018 年度、2019
年度关联交易的独立意见》、《南京商络电子股份有限公司独立董事关于公司上
市后三年内股东分红回报规划的独立意见》。

    3、2020 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过如下议案：
《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《关于公司 2019
年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于
公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度预计向银行申请借
款的议案》、《关于公司 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于公司聘请 2020
年度审计机构的议案》、《关于确认<南京商络电子股份有限公司定向发行股票认
购协议之补充协议>的议案》、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》、《关于修
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订<南京商络电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<南京
商络电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<南京商络电子股
份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<南京商络电子股份有限公
司关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<南京商络电子股份有限公司信息披
露管理制度>的议案》、《关于修订<南京商络电子股份有限公司重大事项内部报
告制度>的议案》、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
创业板上市方案的议案》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

    4、2020 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过如下议案：
《关于报出公司近三年一期财务报告与相关附注的议案》、《关于对公司 2020 年
1-6 月关联交易予以确认的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东
大会的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议执行情况

    2020 年，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认
真执行公司股东大会通过的各项决议。

    （三）董事会专门委员会履职情况

    董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，为董事会的决
策提供重要意见。

    1、董事会战略委员会履职情况

    董事会战略委员会依照《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》等
规定，共召开 2 次会议，会议审议通过如下议案：《关于公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》、《关于首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》、《2019 年度董事会工作报告》。

    2、董事会提名委员会履职情况
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    提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建
议。结合公司的经营情况和发展规划，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，
对董事候选人和经理人选进行审查，以备公司选聘。

    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会
议事规则》等规定，共召开 1 次会议，会议审议通过如下议案：《关于公司董事
2020 年度薪酬的议案》。

    4、董事会审计委员会履职情况

    董事会审计委员会依照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等
规定，共召开 3 次会议，会议审议通过如下议案：《关于报出公司 2017 年度、
2018 年度、2019 年度三年经审计财务报告的议案》、《关于报出内部控制自我评
价报告的议案》、《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易予以
确认的议案》、《关于聘请中天运会计师事务所（特殊有限合伙）为公司首次公
开发行股票并在创业板上市的审计机构的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算
报告的议案》、《关于公司 2020 年度预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利
润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年预计向银行申请贷款的议案》、《关于公
司 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》、
《关于报出公司近三年一期财务报告与相关附注的议案》、《关于对公司 2020 年
1-6 月关联交易予以确认的议案》。

    三、2021 年董事会主要工作任务

    积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，巩固并提升公司规范运作水平，
扎实做好董事会日常工作，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供
合规保障。

    严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告
和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息
披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了
解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
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            南京商络电子股份有限公司董事会
                              2021 年 4 月 29 日