南京商络电子股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告


                    南京商络电子股份有限公司

            独立董事程家茂先生 2020 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    作为南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据

《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章

程》及相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2020 年度工作中，诚实、

勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项

议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事及专业委员

会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    2020 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东

大会，并依照相关规定和要求，认真审议议案，为董事会正确决策发挥了积极

的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。公司董事会会议、股东大

会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履

行了相关程序，合法有效。

    1、出席董事会情况

    2020 年度，公司共召开董事会 4 次，本人作为公司的独立董事，准时出席

了全部董事会会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。与公司保持了充

分沟通，认真审议并表决董事会各项议案。本人认为公司董事会的召集、召开、

重大经营决策事项等符合法定程序，合法有效，并对 2020 年度公司董事会各项

议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

    2、出席股东大会情况
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        2020 年度，公司共召开本人出席 4 次股东大会，即 2020 年第一次临时股

    东大会、2020 年第二次临时股东大会、2019 年年度股东大会和 2020 年第三次

    临时股东大会。 本人亲自出席了上述全部会议，并认真听取了与会股东的意见

    和建议。

        二、发表独立意见的情况

        根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，

    2020 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
序号      日期         会议                  发表有关事项的独立意见
                                    关于上市后三年内利润分配政策的意见；
        2020 年 3 第 二 届 董 事 会
1                                   关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联
        月 12 日  第七次会议
                                    交易的独立意见。
                                  关于公司 2020 年度日常关联交易预计的说明和独
                                  立意见；
        2020 年 6 第 二 届 董 事 会 关于关联方为公司 2020 年度预计向银行贷款提供
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        月 23 日  第八次会议        担保的独立意见；
                                  关于公司聘请 2020 年度审计机构的事前认可和独
                                  立意见。



        三、任职董事会各专门委员会的工作情况

        本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，切实履行了职责。

    现就 2020 年度履行职责情况作如下汇报：

        1、薪酬与考核委员会工作情况

        2020 年度，公司共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过如下

    议案：《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》。

        2、提名委员会工作情况

        报告期内，本人严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的

    规定行使职权，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模

    和构成向董事会提出建议。2020 年度，本人重点对现任董事、高级管理人员的

    任职资格和履职能力进行了审查和确认。
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    四、对公司进行现场调查的情况

    2020 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的日常经营情况、

内部控制和财务状况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密

切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化

对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料

均进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使

表决权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。同时，

本人加强学习，提高履职能力，积极参与相关培训，加深对法律、法规的理解，

加强对公司和投资者权益的保护能力。

    六、其他的工作情况

    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。



    2020 年度，公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立

性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律、法规的规定和要

求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事职责，切实维护公司利益和投资者

的合法权益。

     特此报告，谢谢！



                                                         独立董事：程家茂

                                                         2021 年 4 月 27 日