证券代码：300975          证券简称：商络电子         公告编号：2021-037


                      南京商络电子股份有限公司
                 2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        特别提示：
        1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
        2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

        一、召开会议的基本情况
        （一）会议召开的日期、时间
        （1）现场会议召开时间：2021年9月2日下午14:30
        （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
 2021年9月2日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00-15：00；通过
 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年9月2日09:15 -
 15:00的任意时间。
        （二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会
 议室
        （三）会议召集人：公司第二届董事会
        （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
        （五）会议主持人：董事长沙宏志先生
        经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议
 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
 定。

        二、会议出席情况
        出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有11名，代表有
 表决权股份225,217,100股，占公司有表决权股份总数的53.6231%。其中，参加现
 场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有9名，代表股份225,120,000股，
占公司股份总数的53.6000%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及
股东代表（包括委托代理人）有2名，代表股份97,100股，占公司股份总数的0.0231%；
参加会议的中小投资者（网络和现场）共6人，代表有表决权的股份15,674,620股，
占公司有表决权股份总数的3.7321%。其中现场出席4人，代表股份15,577,520 股，
占公司股份总数的3.7089% ；通过网络投票2人，代表股份97,100股，占公司股份
总数的0.0231%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会
议。

       三、议案审议与表决情况

       本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如
下：
       审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》；
       表决结果：同意225,217,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
       其中，中小投资者表决结果为：同意15,674,620股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
       四、律师出具的法律意见
       本次股东大会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
       五、备查文件
       （一）《南京商络电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
       （二）《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2021年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
                  2021年9月2日