证券代码：300975           证券简称：商络电子        公告编号：2021-044

                    南京商络电子股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于2021年11月8日以通讯的方式召开。会议通知于2021年11月5日以专人送达及电
子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持，
应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模及内部结构的议案》

    公司本次调整是根据募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原
募投项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变募集资金投资金额，不
存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。公司
将严格遵守相关规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有
效，实现公司和全体股东利益的最大化。

    议案具体内容详见公司于2021年11月9日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投
资规模及内部结构的公告》（公告编号：2021-046）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限
责任公司出具了核查意见。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。



                                 南京商络电子股份有限公司董事会

                                                  2021年11月9日