商络电子：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-11-20
证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-059
南京商络电子股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议审议通过，决定于2021年12月6日召开公司2021年第二次临时股东大会。现
将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年12月6日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月6日09:15
- 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议出席对象
（1）截至2021年11月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲
自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东
代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7. 现场会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室
8. 股权登记日：2021年11月30日（星期二）
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，本
提案需逐项表决：
1.01 选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，本提
案需逐项表决：
2.01 选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，
本提案需逐项表决：
3.01 选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
6、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
6.01 本次发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 可转债存续期限
6.04 票面金额和发行价格
6.05 票面利率
6.06 还本付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定
6.09 转股价格的调整及计算方式
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
6.12 赎回条款
6.13 回售条款
6.14 转股后的股利分配
6.15 发行方式及发行对象
6.16 向原股东配售的安排
6.17 债券持有人会议相关事项
6.18 本次募集资金用途
6.19 担保事项
6.20 评级事项
6.21 募集资金存管
6.22 本次发行方案的有效期
7、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
8、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》；
9、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析报告的议案》；
10、 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关承诺的议案》；
12、 审议《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划
的议案》；
13、 审议《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的
议案》；
14、 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
以上第1、2、3议案需采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 4-14均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
特别提示：上述议案董事、监事选举均采取累积投票的方式，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的
股东以外的其他股东）。
三、提案编码
提案名称 备注
提案编码 该列 打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立
1.00 应选人数 4 人
董事的议案》
1.01 选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董 应选人数 3 人
事的议案》
2.01 选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举张华先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工
3.00 应选人数 2 人
代表监事的议案》
选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表
3.01 √
监事
选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债
5.00 √
券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
6.00 √
案的议案》
6.01 本次发行证券的种类 √
6.02 发行规模 √
6.03 可转债存续期限 √
6.04 票面金额和发行价格 √
6.05 票面利率 √
6.06 还本付息的期限和方式 √
6.07 转股期限 √
6.08 转股价格的确定 √
6.09 转股价格的调整及计算方式 √
6.10 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
6.11 √
理方法
6.12 赎回条款 √
6.13 回售条款 √
6.14 转股后的股利分配 √
6.15 发行方式及发行对象 √
6.16 向原股东配售的安排 √
6.17 债券持有人会议相关事项 √
6.18 本次募集资金用途 √
6.19 担保事项 √
6.20 评级事项 √
6.21 募集资金存管 √
6.22 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
7.00 √
案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的
8.00 √
论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
9.00 √
集资金运用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
11.00 √
薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
12.00 √
分红回报规划的议案》
《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持
13.00 √
有人会议规则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办
14.00 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 √
宜的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021年12月3日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年12月3日17:00之前送达或传真到
公司。
（二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、
加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》
及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、
股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手
续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、
《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件1）
和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登
记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），
以便登记确认，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件3。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：张君
联系电话：025-83677688
联系传真：025-83677677
联系邮箱：sldz_investor@sunlord.com.cn
联系地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层
邮政编码：210012
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此通知。
南京商络电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京商络电子股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证号：
委托人持股数： 万股
委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立 应选人数
1.00 选举票数
董事的议案》 4人
1.01 选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董 应选人数
2.00 选举票数
事的议案》 3人
2.01 选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举张华先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工 应选人数
3.00 选举票数
代表监事的议案》 2人
选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表 √
3.01
监事
选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监 √
3.02
事
非累积投票提案
4.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议 √
案》
5.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 √
券条件的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
6.01 本次发行证券的种类 √
6.02 发行规模 √
6.03 可转债存续期限 √
6.04 票面金额和发行价格 √
6.05 票面利率 √
6.06 还本付息的期限和方式 √
6.07 转股期限 √
6.08 转股价格的确定 √
6.09 转股价格的调整及计算方式 √
6.10 转股价格向下修正条款 √
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处 √
理方法
6.12 赎回条款 √
6.13 回售条款 √
6.14 转股后的股利分配 √
6.15 发行方式及发行对象 √
6.16 向原股东配售的安排 √
6.17 债券持有人会议相关事项 √
6.18 本次募集资金用途 √
6.19 担保事项 √
6.20 评级事项 √
6.21 募集资金存管 √
6.22 本次发行方案的有效期 √
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 √
案的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 √
论证分析报告的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募 √
集资金运用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 √
薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股 √
东分红回报规划的议案》
13.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持 √
有人会议规则的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办 √
理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的
意见表决（上表已勾选的，应视为受托人不可按自己意见表决）。
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
南京商络电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350975
2、投票简称：商络投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进
行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日（现场会议召开当日），
9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
