证券代码：300975              证券简称：商络电子               公告编号：2021-060

                            南京商络电子股份有限公司
             关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开的
  第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记
  的议案》，具体公告如下：

       一、《公司章程》的修订情况

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、上
  市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》第八十二条、第一百零六条
  作出修订，具体修订内容如下：
                   修改前                                    修改后
    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案      第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。                    的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，       股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以 据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行
实行累积投票制。                            累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董       前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事
监事的简历和基本情况。                      的简历和基本情况。
    董事、监事提名的方式和程序如下：           董事、监事提名的方式和程序如下：
    （一）董事候选人的提名采取以下方式：       （一）董事候选人的提名采取以下方式：
    1、公司董事会提名；                        1、公司董事会提名；
    2、单独持有或合并持有公司有表决权股份      2、单独持有或合并持有公司有表决权股份
总数3%以上的股东，其提名候选人人数不得超 总数3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过
过拟选举或变更的董事人数。                  拟选举或变更的董事人数。
    （二）独立董事候选人的提名采取以下方       （二）独立董事候选人的提名采取以下方
式：                                        式：
    1、公司董事会提名；                        1、公司董事会提名；
    2、公司监事会提名；                        2、公司监事会提名；
    3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上      3、单独或合并持有公司已发行股份1%以上
的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或 的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变
变更的独立董事人数。                        更的独立董事人数。
    （三）监事候选人的提名采取以下方式：       （三）监事候选人的提名采取以下方式：
    1、公司监事会提名；                        1、公司监事会提名；
    2、单独持有或合并持有公司有表决权股份      2、单独持有或合并持有公司有表决权股份
总数3%以上的股东，其提名候选人人数不得超 总数3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过
过拟选举或变更的监事人数。                  拟选举或变更的监事人数。
    （四）股东提名董事、独立董事、监事候       （四）股东提名董事、独立董事、监事候选
选人的须于股东大会召开10日前以书面方式将 人的须于股东大会召开10日前以书面方式将有
有关提名董事、独立董事、监事候选人的理由 关提名董事、独立董事、监事候选人的理由及候
及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、 选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董
独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书 事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺
面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名， （可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所
承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切 披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董
实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董 事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制
事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的 作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责
由监事会负责制作提案提交股东大会；          制作提案提交股东大会；
    （五）职工代表监事由公司职工代表大会、 （五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工
职工大会或其他形式民主选举产生。            大会或其他形式民主选举产生。
    第一百零六条 董事会由8名董事组成，其 第一百零六条 董事会由5-9名董事组成，其中应
中独立董事3名。董事会设董事长1人。          当至少包括1/3独立董事，董事会设董事长1人。

       二、其他事项说明

       除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》的事
  项，已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年第二次
  临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经办人员，办理修
  订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监
  督管理部门最终核准、登记的情况为准。
特此公告。



             南京商络电子股份有限公司董事会

                             2021年11月19日