证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-063
南京商络电子股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月6日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年12月6日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月6日09:15
- 15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会
议室
（三）会议召集人：公司第二届董事会
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长沙宏志先生
经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有8名，代表有
表决权股份224,448,300股，占公司有表决权股份总数的53.4401%。其中，参加现
场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有7名，代表股份224,448,000股，
占公司有表决权股份总数的53.4400%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决
的股东及股东代表（包括委托代理人）有1名，代表股份300股，占公司股份总数
的0.0001%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共3人，代表有表决权的股份
14,905,820股，占公司有表决权股份总数的3.5490%。其中现场出席2人，代表股
份14,905,520股，占公司有表决权股份总数的3.5489% ；通过网络投票1人，代表
股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。公司部分董事、监事、高级管
理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如
下：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议
案》；
1.1、审议通过了《选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。沙宏志先生累积投票得票
数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，沙宏志先生
当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.2、审议通过了《选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。张全先生累积投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，张全先生当选
为公司第三届董事会非独立董事。
1.3、审议通过了《选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。刘超先生累积投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，刘超先生当选
为公司第三届董事会非独立董事。
1.4、审议通过了《选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。唐兵先生累积投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，唐兵先生当选
为公司第三届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1、审议通过了《选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。程家茂先生累积投票得票
数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，程家茂先生
当选为公司第三届董事会独立董事。
2.2、审议通过了《选举张华先生为公司第三届董事会独立董事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。张华先生累积投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，张华先生当选
为公司第三届董事会独立董事。
2.3、审议通过了《选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。陈蓓女士累积投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，陈蓓女士当选
为公司第三届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事
的议案》；
3.1、审议通过了《选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。沙汉文先生累积投票得票
数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，沙汉文先生
当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.2、审议通过了《选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；
表决结果：同意224,448,000票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意14,905,520股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。姬磊先生累积投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，姬磊先生当选
为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
6.1、审议通过了《本次发行证券的种类》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.2、审议通过了《发行规模》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.3、审议通过了《可转债存续期限》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.4、审议通过了《票面金额和发行价格》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.5、审议通过了《票面利率》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.6、审议通过了《还本付息的期限和方式》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.7、审议通过了《转股期限》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.8、审议通过了《转股价格的确定》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.9、审议通过了《转股价格的调整及计算方式》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.10、审议通过了《转股价格向下修正条款》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.11、审议通过了《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.12、审议通过了《赎回条款》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.13、审议通过了《回售条款》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.14、审议通过了《转股后的股利分配》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.15、审议通过了《发行方式及发行对象》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.16、审议通过了《向原股东配售的安排》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.17、审议通过了《债券持有人会议相关事项》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.18、审议通过了《本次募集资金用途》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.19、审议通过了《担保事项》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.20、审议通过了《评级事项》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.21、审议通过了《募集资金存管》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
6.22、审议通过了《本次发行方案的有效期》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用
可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
11、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关承诺的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
12、审议通过了《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报
规划的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
13、审议通过了《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规
则的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
表决结果：同意224,448,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,905,820股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《南京商络电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
（二）《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2021年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2021年12月6日
