证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2022-009
南京商络电子股份有限公司
关于增加公司2021年度向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公
司 2021 年度向子公司提供担保预计的议案》。同意公司预计分别为全资子公司
新加坡商络有限公司（以下简称“新加坡商络”）和全资子公司南京恒邦电子科
技有限公司（以下简称“南京恒邦”）申请银行综合授信提供总额度不超过人民
币 15,000 万元和 10,000 万元的担保。本次预计担保额度的有效期为该议案经股
东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-007）。
（二）本次拟新增的担保额度情况
公司于 2022 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》。
为满足全资子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为新加坡商络增加
担保额度不超过人民币 1 亿元，本次调整后公司 2021 年度为全资子公司新加坡
商络提供总额度不超过人民币 2.5 亿元；公司拟为南京恒邦增加担保额度不超过
人民币 2 亿元，本次调整后公司 2021 年度为全资子公司南京恒邦提供总额度不
超过人民币 3 亿元。有效期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至 2021
年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层在担保额度范围内及有效期
内办理具体相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次
增加担保额度事项无需提交股东大会审议。公司本次担保对象均为公司合并报表
范围内的全资子公司，无其他对外担保。具体增加担保额度情况如下：
担保方 被担保 担保方持 截至目 被担保方最 本次新 增加后担保额度占 是否为 增加后
名称 人名称 股比例 前担保 近一期资产 增担保 上市公司最近一期 关联担 担保额
余额 负债率 额度 经审计净资产比例 保 度
南京商
新加坡 4332.55 2.5 亿
络电子 1 亿元人
商络有 100.00% 万元人 85.36% 22.66% 否 元人民
股份有 民币
限公司 民币 币
限公司
南京商 南京恒
络电子 邦电子 2 亿人民 3 亿元
100.00% 0 73.10% 27.20% 否
股份有 科技有 币 人民币
限公司 限公司
注：截至目前担保余额按照 2022 年 2 月 7 日汇率折算（以中国人民银行公布的美元兑
人民币中间价计算）
二、被担保人的基本情况
（一）新加坡商络有限公司
1、被担保人基本情况
企业名称 新加坡商络有限公司
成立日期 2019 年 1 月 29 日
已发行股本 300 万美元
实收资本 300 万美元
注册办事处地址 33 UBI AVENUE 3#06-52 VERTEX SINGAPORE 408868
主要生产经营地 33 UBI AVENUE 3#06-52 VERTEX SINGAPORE 408868
企业类型 Exempt Private Company Limited by Shares
公司编号 No.201903536C
董事 沙宏志、刘超、LIM KOK HUA
股权结构 香港商络持有 100%股权
电子元器件、电器产品、通信产品（不含卫星地面接受设施）、日
用百货、服装、金银制品、珠宝首饰、建筑材料、办公设备销售；
经营范围
计算机软件技术开发及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进
出口
2、被担保人最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 09 月 30 日
资产总额 126,826,497.50 159,940,904.76
负债总额 112,780,948.89 136,528,680.10
所有者权益 14,045,548.61 23,412,224.66
资产负债率 88.93% 85.36%
2020 年度 2021 年第三季度
营业收入 129,946,881.18 244,190,639.58
利润总额 -3,642,086.19 10,573,008.60
净利润 -3,017,743.30 9,513,372.61
注：2020 年度数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季度
数据未经审计。
被担保人新加坡商络有限公司为上市公司的全资子公司，经查询新加坡商络
不属于失信被执行人。
（二）南京恒邦电子科技有限公司
1、被担保人基本情况
企业名称 南京恒邦电子科技有限公司
成立日期 2018 年 6 月 8 日
法定代表人 周加辉
注册资本 2,000 万元人民币
实收资本 2,000 万元人民币
注册地址 南京市江宁滨江经济开发区地秀路 757 号
主要生产经营地 南京市绿地之窗 C-3 幢 9 层
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
通信模块的设计、开发、生产、销售以及相关技术咨询；信息技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务；仓储服务；电子元器件、电器产品、
经营范围 通信产品、计算机软件开发及技术咨询；供应链管理服务；自营和代理
各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品
和技术除外）
统一社会信用代码 91320115MA1WNTBQ5B
股权结构 商络电子持有 100%股权
2、被担保人最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 09 月 30 日
资产总额 107,595,691.45 303,640,029.22
负债总额 56,795,763.23 221,957,383.93
所有者权益 50,799,928.22 81,682,645.29
资产负债率 52.79% 73.10%
2020 年度 2021 年第三季度
营业收入 723,994,792.68 660,113,067.12
利润总额 29,245,564.09 41,188,838.23
净利润 21,922,565.56 30,882,717.07
注：2020 年度数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季度
数据未经审计。
被担保人南京恒邦电子科技有限公司为上市公司的全资子公司，经查询南京
恒邦不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际
签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。被担保人经营
业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司合并报表
范围内的全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担
保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此
被担保的子公司无须提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，为满足全资子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公
司拟为新加坡商络增加担保额度不超过人民币 1 亿元，本次调整后公司为全资子
公司新加坡商络提供担保总额不超过人民币 2.5 亿元；公司拟为南京恒邦增加担
保额度不超过人民币 2 亿元，本次调整后公司为全资子公司新加坡商络提供担保
总额不超过人民币 3 亿元。本次增加担保额度的对象为合并报表范围内的全资子
公司，被担保对象具有稳定的偿债能力，担保风险处于公司可控范围之内，公司
对其提供担保不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公
司董事会同意本次为全资子公司增加担保额度事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司增加担保额度事项符合有关法律法规的规
定，表决程序合法、有效。担保目的是解决全资子公司业务拓展的需要，促进全
资子公司的经营发展。新加坡商络有限公司和南京恒邦电子科技有限公司为本公
司的全资子公司，担保公平、对等，风险可控，不会给公司的正常运营和业务发
展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，独立董事一致
同意为全资子公司增加担保额度的事项。
六、监事会意见
监事会认为,本次公司为新加坡商络有限公司和南京恒邦电子科技有限公司
申请增加担保额度，有助于满足其日常经营和业务发展的资金需要，审批程序符
合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次为全资子公司增加担保额度事
项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保余额按 2022 年 2 月 7 日汇率
折算约为 27175.57 万元人民币（以中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计
算），占公司最近一期经审计净资产的 24.64%。
本次增加担保额度审议通过后，公司对外担保额度总金额为 13 亿元，占公
司最近一期经审计净资产的 117.86%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提
供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失等情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
