证券代码：300975           证券简称：商络电子        公告编号：2022-012


                      南京商络电子股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        特别提示：
        1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
        2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

        一、召开会议的基本情况
        （一）会议召开的日期、时间
        （1）现场会议召开时间：2022年2月24日下午14:00
        （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
 2022年2月24日上午9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午13：00-15：00；通
 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年2月24日09:15
 - 15:00的任意时间。
        （二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会
 议室
        （三）会议召集人：公司第三届董事会
        （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
        （五）会议主持人：董事长沙宏志先生
        经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的
 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

        二、会议出席情况
        出席本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有10名，代表有
 表决权股份202,365,460股，占公司有表决权股份总数的48.1823%。其中，参加
 现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有8名，代表股份202,359,760
股，占公司有表决权股份总数的48.1809%；通过网络投票方式参与本次股东大会
表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有2名，代表股份5,700股，占公司股
份总数的0.0014%；
    参加会议的中小投资者（网络和现场）共6人，代表有表决权的股份5,926,980
股，占公司有表决权股份总数的1.4112%。其中现场出席4人，代表股份5,921,280
股，占公司有表决权股份总数的1.4098%；通过网络投票2人，代表股份5,700股，
占公司有表决权股份总数的0.0014%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议与表决情况

    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如

下：

    审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
表决结果：同意 202,359,760 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%，
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,921,280股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9038%程林先生非累积投票的票
数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，程林先生当
选为公司第三届董事会独立董事。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
    （一）《南京商络电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
    （二）《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             南京商络电子股份有限公司董事会
                              2022年2月24日