证券代码：300975           证券简称：商络电子        公告编号：2022-020

                   南京商络电子股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南京商络电子股份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知
于2022年4月11日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主
席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下议案：

    1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

    公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公
司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维
护公司及股东利益积极地开展工作，对2021年度履行职责的情况以及相关工作内
容进行了总结，编制了《公司2021年度监事会工作报告》。具体内容详见公司在
巨潮资讯网( http：//www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年度监事会工作报
告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

    经与会监事审议，认为公司根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章
程》等有关规定，编制的《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了
公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    财务决算报告的内容详见公司在巨潮资讯网( http：//www.cninfo.com.cn)
上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    3、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

    经与会监事审议，认为公司董事编制的《2021年年度报告》和《2021年年度
报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《南京商络电子股份有限公司2021年年度报告》及摘要，详见公司在巨潮资
讯网( http：//www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    4、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

    经与会监事审议，公司董事会制定的2021年度利润分配及资本公积转增股本
预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾
了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不
存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，
同意公司董事会制定的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案。利润分配及
资 本 公 积 转 增 股 本 预 案 的 公 告 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 ( http ：
//www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
    5、审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

    经与会监事审议，公司及子公司2022年度拟向银行申请综合贷款累计不超过
人民币400,000万元系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造
成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件
的规定。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    6、审议通过《关于公司2022年度向子公司提供担保预计的议案》

    经与会监事审议，公司向子公司2022年提供担保预计是为子公司因业务需要
发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所
需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意
本次担保事项预计。

    《关于2022年度为子公司提供担保预计的公告》内容详见公司在巨潮资讯网
( http：//www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    7、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

    经与会监事审议，公司2022年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生
产经营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、
自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的
经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    经与会监事审议，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期
货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公
司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提
下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司
2022年度审计工作。

    《关于续聘2022年度审计机构的公告》内容详见公司在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    9、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

    2022年度公司监事薪酬具体如下：公司监事根据其在公司担任的具体职务，
按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取监事津
贴。未在公司担任其他职务的监事，不领取监事津贴。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，公司监事会同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见公司在巨潮
资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    11、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

    经与会监事审议，公司监事会认为董事会编制和审议《南京商络电子股份有
限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上披
露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

    经与会监事审议，公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，
建立了较为完善的内部控制体系，公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及
管理相关的有效的内部控制。《南京商络电子股份有限公司2021年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

    内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    13、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经与会监事审议，公司2021年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在损害股东利益的情况。

    报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上披
露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    14、审议通过《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》

    经与会监事审议，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关
法律、法规及《南京商络电子股份有限公司章程》等有关规定。公司以正常的业
务经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常经营的前提下，公司已经制
定了《外汇套期保值管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风
险控制措施可行有效。

    《关于开展2022年度外汇套期保值业务的公告》的具体内容，详见公司在巨
潮资讯网 ( http：//www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
    15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   经与会监事审议，公司修订制度的事项，符合《公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

   修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第三次会议决议



   特此公告。




                                     南京商络电子股份有限公司监事会

                                                       2022年4月25日