证券代码：300975             证券简称：商络电子             公告编号：2022-045

                       南京商络电子股份有限公司

                关于向不特定对象发行可转换公司债券

                        预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 18 日
召开的公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议、2021 年
12 月 6 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际
情况，公司于 2022 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方
案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，主
要修订情况如下：

     预案章节                 章节内容                      修订情况

二、本次发行概况     （二）发行规模              更新调整后的募集资金总额

                     （一）公司最近三年及一期的
                                                更新 2021 年度及 2022 年一季度财
                     合并资产负债表、利润表、现
                                                务报表
                     金流量表

                     （二）母公司最近三年及一期
                                                更新 2021 年度及 2022 年一季度母
三、财务会计信息及管 的资产负债表、利润表、现金 公司财务报表
理层讨论与分析       流量表

                     （三）合并报表合并范围的变 更新 2021 年度及 2022 年一季度合
                     化情况                     并报表范围变化情况

                     （四）公司最近三年及一期的 更新 2021 年度及 2022 年一季度主
                     主要财务指标               要财务指标


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                                                更新 2021 年度及 2022 年一季度财
                     （五）公司财务状况分析
                                                务状况分析

五、公司的利润分配政 （二）公司最近三年的利润分
                                                更新 2021 年度利润分配情况
策及执行情况         配及现金分红情况

    修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案等具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南京商络电子股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件。公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出
同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




                                              南京商络电子股份有限公司董事会

                                                              2022 年 6 月 28 日




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