证券代码：300976          证券简称：达瑞电子           公告编号：2021-003



                   东莞市达瑞电子股份有限公司

               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

     东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2021 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由
监事会主席汤玉敏女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》；

    监事会认真审议了公司《2020 年度报告》及其摘要，认为公司 2020 年度报
告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务和经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

    2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履
行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相
关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股
东的合法权益。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

    经公司监事会审议，一致认为公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、
完整、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》；

    经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合《公司法》《公司章程》对利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，
具备合法性、合规性及合理性。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

    经公司监事会审议，一致认为 2020 年度《公司内部控制自我评价报告》真
实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司监事对该报
告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的
建立及执行情况。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》；

    经公司监事会审议，一致认为购买董监高责任险有利于完善公司风险管理
体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议
程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合
相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经
营成果。监事会同意本次会计政策变更事项。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会制定的《董事、监事和高级管理人员持股变
动管理制度》有利于规范公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为，
加强申报、披露与监管工作。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

    经审核，监事会认为：本次修订<募集资金管理办法>，有利于加强募集资
金管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于<金融衍生品交易管理制度>的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会制定的《金融衍生品交易管理制度》有利于
规范管理公司金融衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

    经审核监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避和防范外
汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司
针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施。该交易事项审
议程序合法合规，公司监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    12、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》；

    经审核，监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，不影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

    经审核，监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司高贝瑞进行增
资，有利于促进本次募投项目顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合
公司及全体股东的利益。监事会同意本次增资事项。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    15、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司以自筹资金预先投入募投项目，支付部分发行
费用，有利于促进项目顺利稳步实施，符合公司的发展战略和长远规划，本次置
换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同
意本次置换事项。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    16、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为公司《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、监事会决议；
特此公告。




                                 东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

                                                 2021 年 4 月 28 日