证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-034
东莞市达瑞电子股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上
午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：东莞市东城区同沙科技园广汇工业区 5 号楼 B 区会
议室。
6、会议召开的合法、合规性：2021 年 4 月 28 日第二届董事会第十三次会
议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和
召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
7、出席会议情况：
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（含股东代理人，下同）
共 74 名，代表公司有表决权股份数合计为 32,245,296 股，占公司有表决权股份
总数的 61.7552％。其中，通过现场投票的股东共 7 名，代表公司有表决权股份
数合计为 30,662,361 股，占公司有表决权股份总数的 58.7237％；通过网络投票
的股东共 67 名，代表公司有表决权股份数合计为 1,582,935 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0316％。
（2）中小股东出席的情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东共 70 名，代表公司
有表决权股份数合计为 2,343,683 股，占公司有表决权股份总数的 4.4886％。其
中，通过现场投票的中小股东共 3 名，代表公司有表决权股份数合计为 760,748
股，占公司有表决权股份总数的 1.4570％；通过网络投票的中小股东共 67 名，
代表公司有表决权股份数合计为 1,582,935 股，占公司有表决权股份总数的
3.0316％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次股东大会，
广东信达律师事务所指派律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果
如下：
1、审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 32,239,296 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9814％；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0171％；
弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0016％。
中小股东表决情况：同意 2,337,683 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.7440％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2347％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0213%。
2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 32,238,696 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9795％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0174％；
弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031％。
中小股东表决情况：同意 2,337,083 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.7184％；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2389％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0427％。
3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 32,238,696 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9795％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0174％；
弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031％。
中小股东表决情况：同意 2,337,083 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.7184％；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2389％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0427％。
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 32,238,696 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9795％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0174％；
弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031％。
中小股东表决情况：同意 2,337,083 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.7184％；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2389％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0427％。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案及资本公积转增股本的议
案》
表决情况：同意 32,236,796 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9736％；反对 8,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0248％；
弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0016％。
中小股东表决情况：同意 2,335,183 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.6373％；反对 8,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.3413％；弃权 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0213％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 32,238,596 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9792％；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0174％；
弃权 1,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0034％。
中小股东表决情况：同意 2,336,983 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.7141％；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2389％；弃权 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0469％。
7、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
参加本次股东大会的关联股东李清平、李东平、东莞市晶鼎投资管理合伙企
业（有限合伙）、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，出
席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决情况：同意 2,335,683 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.6587％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2816％；
弃权 1,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0597％。
中小股东表决情况：同意 2,335,683 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.6587％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2816％；弃权 1,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0597％。
8、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 32,238,996 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9805％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0164％；
弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031％。
中小股东表决情况：同意 2,337,383 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.7312％；反对 5,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2261％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0427％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 32,238,396 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9786％；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0171％；
弃权 1,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0043％。
中小股东表决情况：同意 2,336,783 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.7056％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2347％；弃权 1,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0597％。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 32,238,796 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9798％；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0171％；
弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031％。
中小股东表决情况：同意 2,337,183 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.7227％；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.2347％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0427％。
11、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 32,235,996 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9712％；反对 8,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0257％；
弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031％。
中小股东表决情况：同意 2,334,383 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.6032％；反对 8,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.3541％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0427％。
12、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 32,236,796 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9736％；反对 7,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0233％；
弃权 1,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0031％。
中小股东表决情况：同意 2,335,183 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份的 99.6373％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.3200％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0427％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所杨尚东律师、赵国阳律师见证并出具了
法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现
行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东大会的表决程序合法，会议形成的东莞市达瑞电子股份有限公司2020
年度股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
