证券代码：300976          证券简称：达瑞电子           公告编号：2021-049



                   东莞市达瑞电子股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监
事会主席汤玉敏女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

    监事会认真审议了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2021 年
半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年财务
和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；

    监事会认为公司募集资金的管理、使用符合《上市公司募集资金管理办法》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资
金管理办法》的有关规定，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的情形。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、监事会决议；

    特此公告。

                                      东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 27 日