证券代码：300976          证券简称：达瑞电子          公告编号：2021-048

                   东莞市达瑞电子股份有限公司

             第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10:00，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由
董事长李清平先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    董事会认真审议了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2021 年
半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    董事会认为公司募集资金的管理、使用符合《上市公司募集资金管理办法》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资
金管理办法》的有关规定，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的情形。独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

   为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务
管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据最新《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的最新要求，对公司《信
息披露管理制度》部分条款进行相应修订。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，保护投资者的合法权益，公司根据最新的《证券法》、《内幕信息知情人
登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的最新要求，公司对《内幕信息知情
人登记管理制度》部分条款进行相应修订。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

    为加强公司重大信息内部报告工作，确保及时、准确、完整对外披露所有
对本公司生产经营过程中可能产生较大影响的信息，公司根据最新的《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的最新要求，公司对《重
大事项内部报告制度》部分条款进行相应修订。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的独立意见；

特此公告。

                                 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 27 日