证券代码：300976          证券简称：达瑞电子          公告编号：2021-064

                   东莞市达瑞电子股份有限公司

             第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议
由董事长李清平先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

    董事会认真审议了公司《2021 年第三季度报告》，认为公司 2021 年第三季
度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；

    鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年审计聘期已满，综合考虑
公司未来审计工作安排，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业
务情况和市场行情决定 2021 年度审计报酬并签署相关服务协议等事项。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

    随着公司的不断发展，为适应公司经营战略发展的需要，提升运营效率和管
理水平，公司拟对组织架构进行调整，增加设立信息技术部、工程建设部、战略
发展部、投资并购部。本次组织架构调整有利于公司优化管理结构，不会对生产
经营活动产生重大影响。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提
名委员会审核通过，董事会同意聘任张真红女士为公司副总经理，任期自董事会
审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

    根据经营发展的需要，公司拟增加经营范围：“第一类医疗器械生产”业务，
并根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况及经营范围变
更的需求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

    为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，
确保公司经营稳健，董事会同意制定《对外提供财务资助管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于<对外捐赠管理制度>的议案》；

    为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分
维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，董事会同意
制定《对外捐赠管理制度》。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于<累积投票管理制度>的议案》；

    为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股
东充分行使权利，维护中小股东利益，董事会同意制定《累积投票管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

    为了规范公司股东大会网络投票业务，便于股东行使表决权，保护投资者
合法权益，董事会同意制定《股东大会网络投票管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 11 月 15
日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

    具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、董事会决议；

    2、独立董事的事前认可意见、独立意见；

    特此公告。

                                       东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 27 日