证券代码：300976         证券简称：达瑞电子            公告编号：2021-081

            东莞市达瑞电子股份有限公司关于召开
        2021 年度第一次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年度第一次临
时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-077）。经核查，发现原通知公告文
本中“一、4、会议召开的日期、时间”、“二（一）提案名称”、“三、提案
编码”及“附件二：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：

    一、第一节“4、会议召开的日期、时间”

    更正前：现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:30

    更正后：现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30

    二、第二节“（一）提案名称”

    更正前：

    （一）提案名称

    1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；

    2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

    4、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

    4、《关于<累积投票管理制度>的议案》；

    5、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

    更正后：

    （一）提案名称
       1、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；

       2、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

       3、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

       4、《关于<累积投票管理制度>的议案》；

       5、《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》；

       三、第三节“提案编码”

       更正前：

       本次股东大会提案编码：
                                                              备注
提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票

100          总议案：除累积投票议案外的所有议案                √

非累积投票议案
1.00         《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》              √

2.00         《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》        √

3.00         《关于<累积投票管理制度>的议案》                  √

4.00         《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》          √

5.00         《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》          √

       更正后：

       本次股东大会提案编码：
                                                              备注
提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
100          总议案:除累积投票议案外的所有议案                 √

非累积投票议案

1.00         《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》              √

2.00         《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》        √
3.00         《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》                  √

4.00         《关于<累积投票管理制度>的议案》                          √
5.00         《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》                  √

       四、附件二：授权委托书

       更正前：

       委托人对大会议案表决意见如下：

                                           备注             表决意见
序号              议案名称              该列打勾栏
                                                     同意    反对      弃权
                                        目可以投票
          总议案：除累积投票议案外
100                                         √
          的所有议案
          《关于聘任 2021 年度审计机
1.00                                        √
          构的议案》
          《关于变更经营范围暨修订
2.00                                        √
          <公司章程>的议案》
          《关于<累积投票管理制度>
3.00                                        √
          的议案》
          《关于<对外提供财务资助
4.00                                        √
          管理制度>的议案》
          《关于<股东大会网络投票
5.00                                        √
          管理制度>的议案》

说明：
1、请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”；
2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投
票同意、反对、弃权或回避；

3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

       更正后：

       委托人对股东大会议案表决意见如下：

                                           备注             表决意见
序号              议案名称              该列打勾栏
                                                     同意    反对      弃权
                                        目可以投票
          总议案：除累积投票议案外
100                                       √
          的所有议案
          《关于聘任 2021 年度审计机
1.00                                      √
          构的议案》
          《关于变更经营范围暨修订
2.00                                      √
          <公司章程>的议案》
          《关于<对外提供财务资助
3.00                                      √
          管理制度>的议案》
          《关于<累积投票管理制度>
4.00                                      √
          的议案》
          《关于<股东大会网络投票
5.00                                      √
          管理制度>的议案》

说明：
1、请在“同意”或“反对”或“弃权”栏目里划“√”；
2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投
同意、反对、弃权票；

3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

       除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开 2021 年度第一
次临时股东大会的通知公告（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

       特此公告。

                                        东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                        2021 年 11 月 11 日