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公司公告

达瑞电子:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告2022-01-14  

                        证券代码:300976         证券简称:达瑞电子           公告编号:2022-002


                   东莞市达瑞电子股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市达瑞电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会
将于 2022 年 1 月 19 日任期届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新
一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中,为确保董事会、监事会相关工
作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行,董事
会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    公司董事会、监事会换届筹备工作完成后,将严格按照相关规定履行换届选
举的审议程序,并及时履行相应的信息披露义务。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续
履行相应的职责和义务,公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

    特此公告。

                                       东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                        2022 年 1 月 14 日