达瑞电子：2021年度董事会工作报告2022-04-27
证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2022-025
东莞市达瑞电子股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律
法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行
使董事会职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工
作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2021 年度的工
作情况报告如下：
一、2021 年度公司总体情况回顾
（一）2021 年度主要经营指标
2021 年度电子行业面临着海内外疫情反复、国际贸易冲突、芯片供给紧张等挑战和
困难，在公司董事会稳中求进的战略目标的领导下，加上国家产业政策、行业发展带来
的机遇，公司报告期内实现销售收入 121,416.62 万元，较上年同期增长 26.54%；实现
归属于母公司所有者的净利润 22,220.54 万元，较上年同期增长 3.88%。报告期末，资
产总额达到 333,476.37 万元，同比增长 202.53%，归属于上市公司股东的净资产
306,683.28 万元，同比增长 257.12%。
（二）完成首次公开发行股票并成功上市
2021 年 4 月 19 日，公司在深圳证券交易所完成首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并成功上市，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募
集资金净额为 2,038,096,865.89 元。上述募集资金到账后正逐步投入募投项目使用，募
投项目的实施利于公司在电子行业进一步深耕，积极发展主营业务，提升公司整体实力，
强化公司的竞争优势，以更优质的产品和服务为客户创造竞争力，以更良好的业绩回馈
投资者，实现公司的可持续发展。
（三）积极推进重大工程建设项目
报告期内，公司通过全资子公司苏州市达瑞电子材料有限公司投资设立全资孙公司
苏州市粤瑞自动化科技有限公司，建设高分子材料、精密模切组件、自动智能化设备生
1
产项目。报告期内完成了主体建筑工程的建设，为公司主营业务发展、产能的储备提供
支持，是公司在华东地区战略部署的重要组成部分。项目竣工后，公司在华东地区拥有
自主建设的厂房，将为公司就近更好地服务华东地区客户群，争取业务规模及领域的双
拓展创造条件，是公司在华东地区发展多年的重要进展。未来，公司将进一步开拓华东
市场，为公司做大做强注入新动力。
（四）加大研发投入，提高创新能力
公司历来重视通过研发不断引领创新，坚持研发先行，始终立足于产品研发和技术
储备的提前规划。报告期内，公司保持较高的技术研发投入，通过不断加强技术的研发
积累与提升，保证顺应市场发展趋势及满足客户中长期技术发展的需求。
2022 年度，公司战略研发将继续紧紧围绕主营业务，立足做一流的功能性器件、结
构性器件和智能装配自动化设备、电子材料的解决方案供应商的发展目标，通过引进一
系列先进研发设备和仪器，并配备相应的技术研发人员，实现公司技术研发及实验检测
能力的进一步提升，为新技术与新产品的开发提供研发平台，提升产品质量，进一步提
高公司产品的竞争力。
二、董事会召开情况
2021 年度，公司董事会共召开 4 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 议案内容
第二届董事会第 2021 年 4 《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户三方
1 1
十二次会议 月6日 监管协议的议案》
1 《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
3 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预
5
案的议案》
6 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
7 《关于拟购买董监高责任险的议案》
2
《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修改<公司
8
章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于会计政策变更的议案》
《关于<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>
10
的议案》
11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2 第二届董事会第 2021 年 4 12 《关于<金融衍生品交易管理制度>的议案》
十三次会议 月 28 日
13 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
14 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
15
案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的
16
议案》
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
17
发行费用的自筹资金的议案》
18 《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
19 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
1 《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
2
专项报告》
第二届董事会第 2021 年 8
3
十四次会议 月 27 日 3 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
5 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
1 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
2 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
3 《关于调整公司组织架构的议案》
第二届董事会第 2021 年 10 4 《关于聘任公司副总经理的议案》
4
十五次会议 月 27 日 5 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
6 《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》
7 《关于<对外捐赠管理制度>的议案》
8 《关于<累积投票管理制度>的议案》
3
9 《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》
10 《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》
三、董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司董事会共召开 2 次股东大会，为 2020 年度股东大会和 2021 年度第
一次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议
案。2021 年股东大会召开情况如下：
序号 会议届次 会议时间 议案内容
1 《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配预案及资本公积转增股本
5
的议案》
6 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
2020 年度股东 2021 年 5 月
1 7 《关于拟购买董监高责任险的议案》
大会 20 日
《关于变更注册资本、公司类型、注册地址、修改<公司
8
章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的
9
议案》
10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
12 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
2 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2021 年度第一
2021 年 11
2 次临时股东大 3 《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》
月 15 日
会
4 《关于<累积投票管理制度>的议案》
5 《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》
4
四、董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬委员会。2021 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议、董事会战略委员会共召开
1 次会议、董事会提名委员会共召开 1 次会议、董事会薪酬委员会共召开 1 次会议。
五、独立董事履职情况
2021 年度，公司独立董事 2 名，独立董事具备履职所需的财务、法律及专业知识，
能够根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运
作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意
见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、2022 年度董事会重点工作
2022 年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战
略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部形势变化，争
取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。
（一）积极推动 2022 年度经营目标达成
公司董事会将组织领导公司密切关注行业发展动态及国家产业政策导向，抓住行业
发展机遇，以客户需求为导向，聚焦产品创新和技术升级，深挖需求及拓宽应用领域，
提高研发和智能制造的核心竞争力，并推动信息技术与制造技术的融合，使得电子功能
性和结构性器件等零组件往更精密、更高性能方向发展，使得公司智能装配自动化设备
的技术、工艺在满足细分领域客户上更具突出优势，实现业务规模及领域的双拓展，以
取得差异化与成本领先优势，持续为客户创造价值，积极达成 2022 年公司经营目标。
（二）持续提升规范运作和公司治理水平
公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董监高的职责权限和法律
责任，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会决议，不断规范和完善公司董
事会、监事会和股东大会的运作及科学决策程序，并制定 2022 年度公司经营管理计划
和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。根据资本市场最新
发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，确保内部控制制度得到有效执行，不断
5
完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（三）规范信息披露，维护投资者利益
公司董事会将继续严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定履行信息
披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时性、真实性、
准确性和完整性。
（四）加强投资者管理，促进投资者交流
董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道建立与投资者的良好沟通机
制，积极与投资者沟通，通过在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的各类公告、网上业
绩说明会、投资者交流会、投资者调研活动、互动易平台、公司热线电话等多渠道，为
投资者获取公司信息提供保障，帮助投资者了解公司核心优势和投资价值，增强投资者
对公司的信心，促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，依法维护投资者权益。
展望未来，公司将坚定不移地实施「最佳配角」战略，聚焦大客户，积极发展主营
业务，持续为客户创造价值。尽管近年各方面的不确定性因素增多，公司董事会相信，
机遇总会多于挑战，公司董事会将组织领导公司管理层及全体员工继续奋斗在前进的道
路上，积极应对，致力于成为全球科技和消费电子知名企业的重要合作伙伴，力争行业
中的优势地位。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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