证券代码：300976          证券简称：达瑞电子           公告编号：2022-065

                   东莞市达瑞电子股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于公司 2021 年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，与 2022
年 4 月 26 日职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成了
公司第三届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等
方式向全体监事送达。本次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结
合通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事汤
玉敏女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举汤玉敏女士为公司第三
届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满
之日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                       东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

                                                         2022 年 5 月 18 日