证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2022-063
东莞市达瑞电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事、董事会秘书付华荣先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
18 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会
议室。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，
决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等有关规定。
二、出席会议情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 16 人，代表股份 61,827,326 股，占公司有表决权股份
总数的 65.7833%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 56,137,903 股，
占公司有表决权股份总数的 59.7298%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份
5,689,423 股，占公司有表决权股份总数的 6.0535%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东 11 人，代表股份 5,091,640 股，占公司有表决权股
份总数的 5.4174%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,315,000
股，占公司有表决权股份总数的 2.4631%。通过网络投票的中小股东 9 人，代表
股份 2,776,640 股，占公司有表决权股份总数的 2.9543%。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 61,818,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,082,940 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.8291%；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.1709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 61,818,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,082,940 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.8291%；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.1709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东李清平先生、李东平先生、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合
伙）、李玉梅女士、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
该议案的有效表决权股份总数为 5,091,640 股。
表决情况：同意 5,078,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7490%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2510%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%；
弃权 4,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0066%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.1709%；弃权 4,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0801%。
9、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%；
弃权 4,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0066%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.1709%；弃权 4,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0801%。
11、审议通过《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
关联股东李清平先生、李东平先生、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合
伙）、李玉梅女士、东莞市晶鼎贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
该议案的有效表决权股份总数为 5,091,640 股。
表决情况：同意 5,078,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7490%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2510%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
13、逐项审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》
13.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
13.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%；
弃权 4,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0066%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.1709%；弃权 4,080 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0801%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
13.03 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
13.04 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
13.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
13.06 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 61,818,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9859%；反对 8,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,082,940 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.8291%；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的 0.1709%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
13.07 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>
的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
14、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 61,814,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9793%；反对 12,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 5,078,860 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 99.7490%；反对 12,780 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份的 0.2510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
15、以累积投票的方式逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届非独立
董事的议案》
15.01 审议通过《关于选举李清平先生为第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
表决情况：同意 56,139,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.8003%。
15.02 审议通过《关于选举付华荣先生为第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
表决情况：同意 56,139,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.8003%。
15.03 审议通过《关于选举李东平先生为第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
表决情况：同意 56,139,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.8003%。
16、以累积投票的方式逐项审议通过《关于董事会换届选举第三届独立董
事候选人的议案》
16.01 审议通过《关于选举刘勇先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 56,139,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.8003%。
16.02 审议通过《关于选举李军印先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 56,139,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.8003%。
17、以累积投票的方式逐项审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会
非职工代表监事的议案》
17.01 审议通过《关于选举汤玉敏女士为第三届监事会监事的议案》
表决情况：同意 56,139,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.8003%。
17.02 审议通过《关于选举贺利松女士为第三届监事会监事的议案》
表决情况：同意 56,139,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
90.8003%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的东莞市
达瑞电子股份有限公司2021年年度股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2021 年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年年度股
东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
