证券代码：300976           证券简称：达瑞电子         公告编号：2022-075


                   东莞市达瑞电子股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主
席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                  东莞市达瑞电子股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 27 日