证券代码：300976           证券简称：达瑞电子           公告编号：2022-079



                   东莞市达瑞电子股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2022 年 9 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮
件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    本次股权激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。公司实施
股权激励计划能够有效调动激励对象的责任感、使命感，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

    为确保本次股权激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符合《上
市公司股权激励管理办法》的有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综
合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

    列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》
规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，
激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。

                                          东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

                                                          2022 年 9 月 22 日