证券代码：300976         证券简称：达瑞电子          公告编号：2022-084



                   东莞市达瑞电子股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。
本次会议于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首
次授予条件已成就，同意公司以 2022 年 10 月 13 日作为授予日，向符合条件的
5 名激励对象授予第一类限制性股票 46.50 万股，向符合条件的 137 名激励对象
首次授予第二类限制性股票 305.30 万股。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》。

   关联董事付华荣先生对本议案回避表决。

   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第四次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                       东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 14 日