证券代码：300976            证券简称：达瑞电子          公告编号：2023-012


                   东莞市达瑞电子股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投
项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》

    董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募
投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度事项，有利于优化公
司业务结构，增强综合竞争实力，对公司未来的发展具有长远的战略意义，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法
规及规章制度的要求，不存在损害股东利益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主
体、调整投资结构及实施进度的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

    董事会同意全资子公司东莞市达瑞新能源科技有限公司设立募集资金专项
账户用于“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）研发中心建设项目”、“达瑞
新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”的募集资金存
储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金
专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司定于 2023 年 4 月 25 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 6 日