达瑞电子：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-04-25
证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-018
东莞市达瑞电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长李清平先生。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月
25 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。
5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会
议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 12 人，代表股份 54,014,923 股，占公司有表决权股份
总数的 57.1881％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 53,942,903 股，
占公司有表决权股份总数的 57.1118％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份
72,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.0763％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东 7 人，代表股份 72,020 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0763％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 72,020
股，占公司有表决权股份总数的 0.0763％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投
项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》
总表决情况：同意 53,946,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8731％；反对 68,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1269％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 4.8598％；反对 68,520 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的 95.1402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，
会议形成的东莞市达瑞电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议合法、
有效。
五、备查文件
1、《2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
