证券代码：300976           证券简称：达瑞电子        公告编号：2023-034


                   东莞市达瑞电子股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方
案的议案》，同时审议了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》，独立董事对
前述议案均发表了同意的独立意见。同日召开的第三届监事会第七次会议审议了
《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
和《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规
模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事和高
级管理人员薪酬方案如下：

    一、适用对象

    本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪
酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、薪酬标准

    1、董事薪酬方案

    （1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

    （2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 6 万元整（含税）/人。
    2、监事薪酬方案

    监事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

    3、高级管理人员薪酬方案

    高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬规定，
对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。

    四、其他说明

    1、在公司所担任的具体职务、岗位的非独立董事、监事、高级管理人员的
基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放。独立董事津贴按月
发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、监事、高级管理人员应依法缴纳个人所得
税，统一由公司代扣代缴。

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法
程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合
法程序修订后的《公司章程》执行。

    特此公告。

                                       东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 27 日