深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告


    2020 年，深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）
董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，
本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大
会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公
司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

一、2020 年度主要工作回顾
    （一）公司总体经营管理情况
    公司经营层在董事会的领导下，围绕第三方工程评估、驻场管理、管理咨询
业务为核心，以居住建筑领域、公共建筑领域，顺应产业升级及市场环境变化的
大趋势，致力于传统产业与新业态的深度融合，为房地产开发企业、公共工程建
设单位及其他委托单位等客户提供专业的工程评估、驻场管理和管理咨询服务，
协助客户清晰掌握旗下建设项目总体质量及安全风险状态，提升工程品质，降低
安全风险，促进客户项目管理水平、运营安全管理水平和综合效益的提升。2020
年度公司各项业务正常稳定开展。新冠疫情影响之下，公司营业收入仍创新高，
合并报表营业收入 57,267.08 万元，比上年增长 15.35%；实现利润总额 14,096.76
万元，同比下降 12.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,042.76 万元，同
比下降 13.28%，主要系疫后人才储备及加大了研发及品控投入力度而增加成本
及费用所致。
    在董事会的积极决策下，公司在 2020 年度首次公开发行股票申请获创业板
上市委员会通过，迈出了步入资本市场的重要一步。董事会将继续发挥在公司治
理中的核心作用，推动公司各项治理机制逐步完善，加强董事和高级管理人员的
规范意识，优化业务流程，提高管理效率，推动公司长期战略目标的实现。

    （二）董事会会议情况


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    2020 年度公司董事会共召开了八次会议，会议召集、召开程序符合法律、
法规、部门规章及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法
有效。具体如下：
 会议日期    会议届次                            审议通过主要事项
                        1.《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2020 年 1 月 第一届第十
                        2.《关于 2020 年度购买理财产品的议案》
   2日         次会议
                        3.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
                        1.《关于报出公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日财务报表
2020 年 3 月 第一届第十
                        的议案》
   24 日       一次会议
                        2.《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
                        1.《2019 年度董事会工作报告》
                        2.《2019 年度总经理工作报告》
2020 年 5 月 第一届第十 3.《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》
   18 日       二次会议 4.《关于公司利润分配方案的议案》
                        5.《关于续聘会计师事务所的议案》
                        6.《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
                        1.《关于调整发行方案的议案》
                        2.《关于调整授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的议案》
                        3.《关于向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
2020 年 6 月 第一届第十
                        股票并在创业板上市的议案》
   1日         三次会议
                        4.《关于就公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公开承诺并
                        接受约束的议案》
                        5.《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
                        1.《关于变更经营范围的议案》
                        2.《关于公司利润分配方案的议案》
2020 年 7 月 第一届第十 3.《关于修改法人治理文件的议案》
   6日         四次会议 4.《关于设立爱心基金并制定爱心基金管理办法的议案》
                        5.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
                        6.《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020 年 9 月 第一届第十 1.《关于<2020 年半年度财务报告>的议案》
   17 日       五次会议 2.《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
2020 年 11 第一届第十 1.《关于变更经营范围及公司章程的议案》
 月 14 日    六次会议 2.《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
                      1.《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2020 年 12 第一届第十
                      2.《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构
 月 31 日    七次会议
                      性存款的议案》

    （三）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2020 年
度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议
                                          2 /4
董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，维护公司的整体利
益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立
意见，充分发挥了独立董事的作用。

    （四）董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会
四个专门委员会。2020 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，每季度对公司的
内部审计报告进行审议，对公司内部控制体系建设进行严格把关，规范日常业务
经营；薪酬与考核委员会召开会议 1 次，对公司 2020 年度董事、高级管理人员
薪酬进行了确认。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠
实、勤勉地履行义务，为董事会的科学决策提供了支持。

    （五）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司共召开六次股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公
司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过
的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

二、2021 年工作计划
    2021 年，董事会将严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的
要求，结合公司经营情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，推动公司积
极健康发展，完善公司各部门规章制度，提升公司治理水平，切实保障全体股东
与公司利益。
    2021 年公司登录资本市场，我们将切实做好公司的信息披露工作。严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，
真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，不断提高信息披露质量，增
强公司管理的规范性与透明度。
    认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
积极聆听投资者的意见与建议，促进公司与投资者间的良性互动，以便于投资者
全面、准确地了解公司信息，为公司树立良好的资本市场形象，实现公司价值与
股东权益最大化。加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大




                                   3 /4
事项，保障公司合法合规运营，增强公司综合实力，促进公司经营发展迈向新阶
段、新征程！
    在“国民经济从高速度向高质量转向”的时代要求下，董事会将结合工程管理
变革的新思维，在“引领工程管理，服务品质生活”企业使命的引领下，稳抓市场
机遇，努力提升公司经营业绩。公司董事会将着眼行业发展方向，立足公司实际
发展状况，加强公司研发能力建设，推动公司走向创新、发展、可持续之路。


                                          深圳瑞捷工程咨询股份有限公司



                                                 董事长：

                                                              范文宏
                                                        2021 年 4 月 27 日




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