证券代码：300977            证券简称：深圳瑞捷             公告编号：2021-016




                   深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
            第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）第一届
董事会第二十一次会议于 2021 年 5 月 17 日以邮件与微信相结合的方式发出通知，
并于 2021 年 5 月 21 在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。由董事长召集并主持，应参加董事 5 人，实际
参加董事 5 人（董事吴小玲先生、独立董事何俊辉先生以通讯方式出席），公司董
事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

   1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]837 号）核准，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，本次发行完成后公司的股本总数由 3,360
万股增加至 4,480 万股，注册资本由 3,360 万元增加至 4,480 万元。
    经审议，董事会一致同意公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的规定，对《深圳瑞捷工程咨询股份有限公司章程》（上市后适用）相关内容进行
修订，并提请股东大会授权公司董事会，由董事会授权相关人员就变更后的注册资
本和章程等事宜办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以
上通过。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    经审议，董事会一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的要求并结合公司发展的需要，对《股
东大会议事规则》作相应修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    经审议，董事会一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司长期经营发展需要，对
《董事会议事规则》部分内容进行修改。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、 审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》
    经审议，董事会一致同意根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司
自身情况，对《总经理工作制度》部分内容进行修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   5、 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    经审议，董事会一致同意根据公司经营发展需要及《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，对《信息披露事务管理制度》部分内
容进行修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6、 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    经审议，董事会一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司结合实际情况，制定《重大
信息内部报告制度》。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7、审议通过了《关于制定<防止内幕交易管理办法>的议案》
    经审议，董事会一致同意公司按照制度管理办法规定的格式及内容要求，并突
出内幕信息及知情人登记管理工作，制定《防止内幕交易管理办法》。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   8、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    经审议，董事会一致同意根据中国证监会《关于上市公司内幕知情人登记管理
制度的规定》《深圳证券交易所创业板上市规则》（2020 年 12 月修订）《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关制度要求，制定《内
幕信息知情人登记管理制度》。
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度>的议案》
    经审议，董事会一致同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（2020 年修订）的相关规定，
制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    经审议，董事会一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对《关联交易管理制度》的部分
内容进行修订。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   11、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会一致同意公司使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）暂时闲置
的募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在前述额
度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行
使投资决策权并签署相关合同文件。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见、保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   12、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章及《公司章程》的有关规定，公司董事会的部分议案涉及股东大会职权，需提请
股东大会审议。
    经审议，董事会一致同意公司于 2021 年 6 月 8 日（星期二）召开 2021 年第二
次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
    1、《公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
    3、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理事项的核查意见》；
    4、深圳证券交易所要求的其他文件。



     特此公告。



                                                  深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

                                                                        董事会

                                                              2021 年 5 月 24 日