证券代码：300977            证券简称：深圳瑞捷             公告编号：2021-070


                 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）2021 年
第五次临时股东大会选举产生公司第二届监事会后，经监事会全体成员同意，豁免
第二届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第二届监事会第一次会议于 2021 年
10 月 15 日下午 17:00 在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重会议室以
现场方式召开。经全体监事推举由监事王卫锋先生主持，应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
    经全体监事审议，选举王卫锋先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自
本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会主席简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件
    1、《公司第二届监事会第一次会议决议》；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

                                             深圳瑞捷工程咨询股份有限公司监事会

                                                               2021 年 10 月 15 日