证券代码：300977            证券简称：深圳瑞捷             公告编号：2021-069




                   深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）2021 年
第五次临时股东大会选举产生公司第二届董事会后，经董事会全体成员同意，豁免
第二届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第二届董事会第一次会议于 2021 年
10 月 15 日下午 16:00 在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼尊重会议室以
现场方式召开。经全体董事推举由董事范文宏先生主持，应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，公司全体候选人列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经审议，会议通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》
《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会战略委员
会工作制度》《董事会薪酬和考核委员会工作制度》的有关规定，公司第二届董事
会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。经过对各位董
事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察。
    出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
    1.1 关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案
    选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事范文宏先生为公
司第二届董事会审计委员会委员，其中黄丽珍女士为主任委员。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    1.2 关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案
    选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事黄新华先生为公
司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事何俊辉先生为主任委员。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1.3 关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案
    选举独立董事黄丽珍女士、非独立董事范文宏先生、非独立董事黄新华先生为
公司第二届董事会战略委员会委员，其中非独立董事范文宏先生为主任委员。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    1.4 关于选举公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员的议案
    选举独立董事黄丽珍女士、独立董事何俊辉先生、非独立董事吴小玲先生为公
司第二届董事会薪酬和考核委员会委员，其中独立董事何俊辉先生为主任委员。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。相关人员简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    2、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
    经全体董事审议，选举范文宏先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事长简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会本着认真负责的态度，在充分了解相
关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管
理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断。
    出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：
    3.1 关于聘任总经理的议案
    经公司第二届董事会董事长提名，董事会同意聘任黄新华先生为总经理，任期
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三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.2 关于聘任吴小玲先生为公司副总经理的议案
    经公司总经理提名，董事会同意聘任吴小玲先生为公司副总经理，任期均为三
年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.3 关于聘任王磊先生为公司副总经理的议案
    经公司总经理提名，董事会同意聘任王磊先生为公司副总经理，任期均为三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.4 关于聘任刘艳辉女士为公司副总经理的议案
    经公司总经理提名，董事会同意聘任刘艳辉女士为公司副总经理，任期均为三
年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.5 关于聘任张剑辉先生为公司财务总监的议案
    经公司总经理提名，董事会同意聘任张剑辉先生为财务总监，任期均为三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3.6 关于聘任董事会秘书的议案
    经公司第二届董事会董事长提名，董事会同意聘任刘艳辉女士为董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述事项独立董事发表了同意的独立意见。相关人员简历，具体内容详见同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。

    4、审议通过了《关于聘任证券事务代表、内审负责人的议案》
    4.1 关于聘任陈艳华女士为公司证券事务代表的议案
    公司董事会同意聘任陈艳华女士为证券事务代表，其已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期均
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为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4.2 关于聘任肖晓华先生为公司内审负责人的议案
    公司董事会同意聘任肖晓华先生为内审负责人，任期均为三年，自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    相关人员简历，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第一次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                  深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2021 年 10 月 15 日