证券代码：300977        证券简称：深圳瑞捷               公告编号：2023-017




                   深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
                    关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议了《关于购买董监
高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理
人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，拟为公司及全体董事、
监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
    根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表
决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体如下：
    一、责任保险具体方案
    （一）投保人：深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
    （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
    （三）赔偿限额：每次及累计赔偿责任限额不超过 3,000 万元
    （四）保费支出：不超过人民币 18 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数
据为准）
    （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避
表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公
司股东大会审议。
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    二、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有
利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意为公司及董监高人员购
买责任险，并将该议案提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司董事、
监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。
本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
   特此公告。




                                          深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 27 日