证券代码：300978           证券简称：东箭科技           公告编号：2021-031




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2021 年 7 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于
2021 年 6 月 25 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实
际出席人数 3 人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘书列席
了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    监事会认为：公司投资设立全资子公司有利于公司的业务拓展和业务结构的
优化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及
股东的利益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

    2、审议通过《关于申请存款质押贷款的议案》

    监事会认为：公司此次申请存款质押贷款，为公司正常生产经营和日常业务
发展所需，有利于补充公司的流动资产，促进公司持续稳定经营，是合理的、必
要的。本次贷款事宜不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。


特此公告。



                                 广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

                                              2021 年 7 月 2 日