证券代码：300978           证券简称：东箭科技               公告编号：2021-044




                   广东东箭汽车科技股份有限公司

                    关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高
责任险的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员等人员充
分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，保障投资者利益，根据中国证监会颁
布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管
理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。因该事项与全体董事、监事、
高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事
项将直接提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、责任保险方案
    1、投保人：广东东箭汽车科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他管理人员
    3、保险期间：保险期限不超过 12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
    4、赔偿限额：人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
    5、保险费：不超过人民币 40 万元/年（实际金额以最终签订的保险合同为准）
    二、提请授权事项
    为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长、公司经营管理层及其授
权的人士办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合
同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，由此产生的法律、经济责任
全部由公司承担。
    三、独立董事意见
    公司拟购买董监高责任险，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董
事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。
公司购买董监高责任险不会损害公司、股东特别是中小股东利益，符合《上市公司
治理准则》等相关规定。我们一致同意购买董监高责任险，并同意将本议案提交公
司股东大会审议。
    四、备查文件
   1、第二届董事会第十次会议决议；
   2、第二届监事会第十次会议决议；
   3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                     广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 27 日