证券代码：300978            证券简称：东箭科技                   公告编号：2021-053




                   广东东箭汽车科技股份有限公司

                   关于对全资子公司 MKI 增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关
于对全资子公司 MKI 增资的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万美元对全资子
公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）增资，本事项在董事会的
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
    一、增资对象的基本情况
    1、公司名称：MKI Enterprise Group Inc.
    2、成立时间：2005 年 7 月 15 日
    3、注册地址：美国加利福尼亚科罗纳市加利福尼亚大道 2120 号
    4、注册资本：20,000 美元
    5、实收资本：20,000 美元
    6、经营范围：从事任何合法的行为或活动，为实施该等行为或活动，可依
据加利福尼亚州通用公司法组建公司，但银行业务、信托公司业务或按照加利 福
尼亚州公司法需经专业许可注册的事务除外。
    7、主营业务：皮卡车和 SUV 配件的销售业务。
    8、股权关系：公司 100%持股。
    9、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                 单位：万元人民币
        项目       2020 年 12 月 31 日（经审计）   2021 年 6 月 30 日（未经审计）
      资产总额               6,386.94                        9,994.45
      负债总额               6,158.41                       10,941.82
       净资产                 228.53                          -947.37
                       2020 年度（经审计）          2021 年半年度（未经审计）
      营业收入              23,956.56                       13,151.41
       净利润                 406.34                        -1,175.91
       二、本次增资的基本情况
       1、拟增资的额度：1,500 万美元
       2、增资方式：现金增资
       3、资金来源：自有资金
       4、增资前后的股权结构
                                         增资前                    增资后

序号          股东名称          出资额            持股    出资额            持股

                                （美元）          比例    （美元）          比例

         广东东箭汽车科技股份
 1                              20,000            100%   15,020,000         100%
              有限公司

             合计               20,000            100%   15,020,000         100%

     本次增资后，MKI 注册资本变更为 1,502 万美元，公司仍持有 MKI 100%股权。
     三、审批程序
       本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外管局等相关主管单位备案审批。


     四、本次增资目的及对公司的影响
       本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善子公司的资产负债结构，保
障子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方
向。本次增资资金来源为自有资金，本次增资行为不会导致公司的合并报表范围
发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
       MKI 系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活动，
但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度
对其进行管理，有效控制各项风险。
       五、授权事项
       董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资相关的备案、审批等手续
以及相关文件的签署事宜。
       六、备查文件
       1、第二届董事会第十一次会议决议
       2、第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。




             广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                     2021 年 10 月 14 日