证券代码：300978             证券简称：东箭科技        公告编号：2021-050




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2021 年 10 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3
人，实际出席人数 3 人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘
书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司增资暨关联
交易、募投项目实施主体股权结构调整的议案》。

    监事会认为：本次增资事项的目的在于激发核心员工的创业、创新精神，实
施核心员工跟投机制，符合公司长期稳定发展的需要。本次关联交易事项符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》
的规定，决策过程合法合规。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司增资暨关联交
易、募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事袁杰先生回避表决。

    2、审议通过《关于对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司增
资的议案》

    公司本次对全资子公司佛山高明东之御汽车用品制造有限公司（以下简称
“东之御”）增资是基于东之御的实际经营需要，进一步扩充东之御的资本规模，
提升东之御的综合竞争力和业务规模。本次增资完成后，东之御仍为公司的全资
子公司，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东
利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司佛山高明东
之御汽车用品制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-052）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》

    公司本次对全资子公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）增
资是基于 MKI 的实际经营需要，有利于改善 MKI 的资产负债结构，增强 MKI 的综
合竞争力和业务规模。本次增资完成后，MKI 仍为公司的全资子公司，不会对公
司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司 MKI 增资的
公告》（公告编号：2021-053）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动
风险，保障公司生产经营稳定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项
的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期
保值业务。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业
务的公告》（公告编号：2021-054）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    5、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
    公司参与投资设立产业投资基金，有利于实现资源对接，提升公司整体核心
竞争力和盈利能力，进一步加快推进公司更高效服务智能汽车、新能源汽车的战
略发展步伐，为公司稳健、持续、优质发展提供有力支撑。不存在损害公司及中
小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与投资设立产业投资基
金的公告》（公告编号：2021-055）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                                     广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

                                                  2021 年 10 月 14 日