证券代码：300978           证券简称：东箭科技              公告编号：2021-058




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管
理人员。

    会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中，董事甘泽、独立董事谢青、
独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。会议由公司董事长马永涛先
生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    董事会认为公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营状况和经营成果，并确认 2021 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》（公告
编号：2021-060）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    根据公司与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司的具体合作情况，将公司
2021 年度与前述关联方的关联采购金额由 1,500 万元增加至 1,880 万元。本次公
司增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度，是公司的实际生产、经营需要，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意公司本
次增加与关联方日常关联交易预计额度。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意
的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-061）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马永涛对本议案回避表
决。

       三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议

    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    3、中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司增加 2021 年度
日常关联交易预计额度的核查意见

    特此公告。



                                       广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 29 日