证券代码：300978           证券简称：东箭科技              公告编号：2021-074




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理
人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人，其中，独立董事谢青、独立董事
谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

    会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列
席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》

    董事会同意公司以自有资金人民币 4000 万元对全资子公司广东维杰汽车部件
制造有限公司增资；并授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包
括但不限于对广东维杰汽车部件制造有限公司出具本次增资的股东决定，办理工商
变更登记手续及相关文件的签署等事宜。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东维杰汽车
部件制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届董事会第十四次会议决议

    特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

         2021 年 12 月 15 日