证券代码：300978            证券简称：东箭科技           公告编号：2021-076




                   广东东箭汽车科技股份有限公司

  关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14
日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关
于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议案》，同意公司以自有
资金人民币 4,000 万元对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称
“维杰汽车”）增资，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

    一、增资对象的基本情况

    1、公司名称：广东维杰汽车部件制造有限公司
    2、统一社会信用代码：91440608MA4W3X6Q09
    3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    4、成立时间：2016 年 12 月 26 日
    5、注册资本：3,000 万元人民币
    6、法定代表人：杨朝兵
    7、注册地址：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路 36 号之一
    8、经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色
金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、主营业务：整车零部件配套业务，主要为主机厂配套行李架、脚踏板、
前后护板、排气管尾套、迎宾踏板等。
    10、股权关系：公司 100%持股。
       11、最近一年又一期经审计的主要财务数据：
                                                                                      单位：万元
            项目                 2020 年 12 月 31 日                   2021 年 8 月 31 日
          资产总额                    40,605.46                            40,931.23
          负债总额                    32,663.25                            32,858.99
           净资产                     7,942.21                              8,072.24
                                      2020 年度                         2021 年 1-8 月
          营业收入                    31,778.74                            24,428.16
           净利润                       307.22                               972.31

      注：广东维杰汽车部件制造有限公司 2020 年度、2021 年 1-8 月的财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）审计并出具“华兴审字[2021]21010190011 号”《审计报告》。


       二、本次增资的基本情况

       1、拟增资的额度：4,000 万元
       2、增资方式：现金增资
       3、资金来源：自有资金
       4、增资前后维杰汽车的股权结构
                                                   增资前                           增资后

序号               股东名称               出资额            持股           出资额            持股

                                        （万元）            比例         （万元）            比例

          广东东箭汽车科技股份
  1                                       3,000             100%           7,000             100%
                   有限公司

                合计                      3,000             100%           7,000             100%


       本次增资后，维杰汽车注册资本变更为 7,000 万元，公司仍持有维杰汽车
100%股权。

       三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

       本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善全资子公司维杰汽车的资产
负债结构，保障维杰汽车的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符
合公司的发展方向。本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会
对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
       维杰汽车系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活
动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理
制度对其进行管理，有效控制各项风险。

    四、授权事项

    董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资的相关手续，包括但不限
于对维杰汽车出具本次增资的股东决定，办理工商变更登记手续及相关文件的签
署等事宜。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议
    2、第二届监事会第十四次会议决议
   特此公告。




                                      广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 15 日