证券代码：300978              证券简称：东箭科技         公告编号：2021-075




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2021 年 12 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3
人，实际出席人数 3 人。本次会议经全体监事一致推举，由监事何飞先生主持会
议，董事会秘书列席了本次会议。

       本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

       1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

       鉴于公司监事会成员变动，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，经全体监事审议，一致同意选举何飞先
生（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第二届监事会任期届满之日止。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       2、审议通过《关于对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司增资的议
案》

       公司本次对全资子公司广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽
车”）增资是基于维杰汽车的实际经营需要，进一步扩充维杰汽车的资本规模，
优化资产结构，提升维杰汽车的综合竞争力。本次增资完成后，维杰汽车仍为公
司的全资子公司，不会对公司的财务状况和生产经营情况产生不利影响，不存在
损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司广东维杰汽
车部件制造有限公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。



                                     广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

                                                  2021 年 12 月 15 日
附件：何飞先生简历



    何飞，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002
年至 2005 年任联益精密（中山）有限公司生产课长，2006-2007 年就职中山长
青集团骏伟金属有限公司担任安全主任职务，2008-2010 年就职于中山腾格电子
有限公司担任生产经理职务，2011 年至今就职广东东箭汽车科技股份有限公司，
担任生产厂长，内销事业部副总经理职务，现任公司国内分销事业部副总经理。
    截止目前，何飞先生在公司员工持股平台新余东信投资合伙企业（有限合伙）
的出资比例为 7.5142%。
    何飞先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》所规
定的禁止担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人。