证券代码：300978            证券简称：东箭科技               公告编号：2022-008




                      广东东箭汽车科技股份有限公司

                   关于选举第二届董事会副董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日召
开第二届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审
议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》，同意选举罗军先生担任公司
第二届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。

    罗军先生具备丰富的企业管理经验和相应的专业知识，符合担任公司副董事
长的任职资格，能够胜任公司副董事长职务，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    罗军先生简历详见附件。

    特此公告。




                                       广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 2 日
附件：

                             罗军先生简历

    罗军，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
    1998 年至 1999 年任富士康科技集团有限公司项目/质量主管，1999 年至
2002 年任亚伦电讯集团运营经理，2002 年至 2010 年历任奥美医疗事业部总经理、
集团运营总裁，2010 年至 2017 年 5 月任公司常务副总经理，2016 年 12 月至 2017
年 5 月任公司董事，2017 年 6 月至今，任公司董事、总经理。
    截止目前，罗军先生直接持有公司股份 23,623,783 股，占公司总股本的
5.5887%。罗军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。