中信证券股份有限公司
             关于广东东箭汽车科技股份有限公司
            向控股子公司提供财务资助的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东
东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等规定，对东箭科技向控股子公司提供财务资助的事项进
行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、财务资助事项概述
    为支持公司控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智
能”）的业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，公司拟以自有资金向东箭
智能提供不超过 3000 万元人民币（含）的财务资助，借款期限不超过 12 个月，
资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。本次财务资助事项
的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
    本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本事项在董事会
的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    二、财务资助对象基本情况
    1、公司名称：广东东箭汽车智能系统有限公司
    2、统一社会信用代码：91440606MA56WCYX5D
    3、住所：广东省佛山市顺德区乐从镇上华智能智造产业园 D7 座厂房（住
所申报）
    4、法定代表人：夏炎华
    5、注册资本：4,000 万元人民币


                                    1
      6、类型：其他有限责任公司
      7、成立日期：2021 年 7 月 30 日
      8、营业期限：长期
      9、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新
车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及
展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、
租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
      10、股权结构

序号                 股东名称                 认缴出资额（万元）    认缴出资比例（%）
  1        广东东箭汽车科技股份有限公司             3,000                      75
         新余东瀚管理咨询合伙企业（有限
  2                                                 1,000                      25
                     合伙）
                   合计                             4,000                     100

      11、与公司的关系：东箭智能为公司与关联方共同投资的控股子公司，其另
一股东新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余东瀚”）是公司
跟投东箭智能的员工持股平台，具体介绍见下文“被资助对象其他股东基本情况”。
      12、主要财务数据（未经审计）
                                                                               单位：元

                   项目                                 2021 年 12 月 31 日
资产总额                                                                  22,292,766.15
负债总额                                                                      7,470,146.71
净资产                                                                    14,822,619.44
                   项目                                     2021 年度
营业收入                                                                       577,704.46
净利润                                                                        -177,380.56

      13、资信情况：东箭智能信用状况良好，不是失信被执行人。
      14、上一会计年度财务资助情况：公司上一会计年度未对东箭智能提供财务
资助。



                                          2
      三、被资助对象其他股东基本情况
      1、公司名称：新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）
      2、统一社会信用代码：91360502MA7C2UCF21
      3、住所：江西省新余市渝水区康泰路 21 号 9411 室
      4、执行事务合伙人：肖扬波
      5、注册资本：1,000 万元人民币
      6、类型：有限合伙企业
      7、成立日期：2021 年 10 月 22 日
      8、营业期限：2021 年 10 月 22 日至无固定期限
      9、经营范围：一般项目：企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
      10、股权结构

序号          合伙人名称          认缴出资额（万元）      认缴出资比例
  1             夏炎华                       240.00         24.00%
  2              罗军                        200.00         20.00%
  3              何飞                        60.00           6.00%
  4             肖扬波                       60.00           6.00%
  5             余强华                       50.00           5.00%
  6              顾玲                        50.00           5.00%
  7             陈梓佳                       50.00           5.00%
  8              陈进                        30.00           3.00%
  9              袁杰                        30.00           3.00%
 10             唐伟航                       24.00           2.40%
 11             王文学                       20.00           2.00%
 12              李广                        20.00           2.00%
 13              龙帅                        20.00           2.00%
 14             舒纲贵                       20.00           2.00%
 15              吴培                        20.00           2.00%
 16             陈建就                       16.00           1.60%
 17             张天太                       16.00           1.60%
 18              熊峰                        12.00           1.20%
 19              向波                        12.00           1.20%


                                         3
 20              邓飞                    10.00                1.00%
 21             黄起亮                   10.00                1.00%
 22             梁英尤                   10.00                1.00%
 23              黄樱                    10.00                1.00%
 24             曾献高                   10.00                1.00%
             合计                        1,000                100%

      11、主要财务数据（未经审计）
      截至 2021 年 12 月 31 日，新余东瀚的合伙人尚未完成实缴注册资本，新余
东瀚的资产总额、负债总额、净资产、2021 年度的营业收入、净利润均为 0.00
元。截至 2022 年 3 月 15 日，新余东瀚的合伙人已实缴注册资本 505 万元。
      12、与公司的关系
      公司副董事长兼总经理罗军先生、董事兼副总经理陈梓佳先生、董事兼副总
经理夏炎华先生、董事兼财务总监余强华先生、董事会秘书兼副总经理顾玲女士、
董事袁杰先生、监事会主席何飞先生均参与新余东瀚出资，合计认缴出资比例为
68%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，新余东瀚为公
司关联方。
      13、未按出资比例提供财务资助的说明
      由于新余东瀚为员工持股平台，股权结构较为分散，股东较多，本次财务资
助要求员工持股平台同比例提供财务资助的实际操作较为困难，因此，本次财务
资助由公司单方面提供，新余东瀚不按出资比例对东箭智能提供财务资助。
      东箭智能为公司控股子公司，公司对其拥有绝对控股权，并享有相应的利益
分配权利，因此，公司单方面提供财务资助，并根据实际借款金额及时间，收取
资金使用费，资金使用费率不低于同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益
的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      四、借款协议的主要内容
      1、借款金额：不超过人民币 3,000 万元
      2、借款期限：12 个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间
      3、利息计算：不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，到期还本付
息
      4、资金用途：仅用于东箭智能生产经营，不得挪作他用

                                     4
    五、财务资助的目的及风险防范措施
    东箭智能目前处于开办期，业务开展过程中资金需求较大，本次财务资助，
能够协助东箭智能解决资金缺口，快速开拓智能座舱相关业务。
    公司持有东箭智能 75%的股份，能够对其财务、生产经营、重要人事安排等
拥有充分的控制力。本次借款金额较小，东箭智能将以订单回款收入作为主要还
款来源，同时公司将加强对东箭智能的内部管控，确保公司资金安全。

    六、公司累计提供财务资助情况
    除本次拟提供财务资助的情况外，公司未发生其他对外提供财务资助和其他
逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为
3000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.29%。

    七、履行的相关审批程序
    （一）董事会意见
    公司向控股子公司东箭智能提供财务资助，能够协助东箭智能解决资金缺口，
助力智能座舱相关业务的顺利开展，符合公司的中长期发展战略，符合公司经营
发展需要。汽车智能座舱相关业务的发展前景良好，预期效益良好，财务风险可
控。本次提供借款不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体
股东的利益。公司董事会同意为公司控股子公司提供上述财务资助。
    （二）独立董事意见
    公司本次拟向控股子公司东箭智能提供不超过 3,000 万元人民币的财务资助，
有利于保障智能座舱相关业务的顺利推进，符合公司整体战略和全体股东的利益。
东箭智能为公司控股子公司，公司在提供财务资助期间能够对控股子公司的经营
管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际借款金额及借款时间，收取资
金使用费，资金使用费率不低于同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的
情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述议案的审议、
表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意公司向控股子公司东箭智能
提供不超过 3,000 万元人民币的财务资助事项。
    （三）监事会意见

                                   5
    公司本次拟向控股子公司东箭智能提供不超过 3,000 万元的财务资助，有利
于保障东箭智能在智能座舱相关业务的顺利推进，符合公司整体战略和全体股东
的利益。东箭智能为公司控股子公司，公司在提供财务资助期间能够对控股子公
司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资
金使用费，不低于同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利益的情形，不会损
害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响。公
司监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助事项。

    八、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：东箭科技向控股子公司提供财务资助的事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了
必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》等相关规定的要求，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，保荐机构对东箭科技向控股子公司提供财务资助的事项无异议。


    （以下无正文）




                                   6
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东东箭汽车科技股份有限公司
向控股子公司提供财务资助的核查意见》之签章页）




    保荐代表人签名：
                       夏晓辉              吴仁军




                                                    中信证券股份有限公司

                                                            年   月   日