证券代码：300978            证券简称：东箭科技          公告编号：2022-011




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知
于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3
人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席何飞先生主持会议，董事会
秘书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    监事会认为：公司本次拟向控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以
下简称“东箭智能”）提供不超过 3,000 万元的财务资助，有利于保障东箭智能
智能座舱相关业务的顺利推进，符合公司整体战略和全体股东的利益。东箭智能
为公司控股子公司，公司在提供财务资助期间能够对其经营管理风险进行有效管
控。公司本次财务资助将根据实际借款金额及借款时间，收取资金使用费，资金
使用费率不低于中国人民银行公布的同期银行贷款利率，不存在向关联方输送利
益的情形，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司及控股子公司
产生不利影响。公司监事会同意公司本次向控股子公司提供财务资助事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资
助的公告》。
    表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事何飞先生因参与东箭
智能员工跟投平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资，对本议案回避
表决。

    2、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。



                                     广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

                                                  2022 年 3 月 29 日