证券代码：300978          证券简称：东箭科技               公告编号：2022-010




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人
员。会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中，独立董事谢青、独
立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

    会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、其他高级管理人
员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
    公司向控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）
提供财务资助，能够协助东箭智能解决资金缺口，助力智能座舱相关业务的顺利开
展，符合公司的中长期发展战略，符合公司经营发展需要。汽车智能座舱相关业务
的发展前景良好，预期效益良好，财务风险可控。本次提供借款不会对公司日常经
营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益，同意公司以自有资金向东
箭智能提供不超过 3,000 万元人民币（含）的财务资助，借款期限不超过 12 个月，
资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。本次财务资助事项的
有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司经营管理层办理本次
财务资助的协议签署等相关手续。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异
议的核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助
的公告》等相关公告。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    关联董事罗军先生、陈梓佳先生、夏炎华先生、余强华先生、袁杰先生因参与
东箭智能员工跟投平台新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资，对本议案回
避表决。

    （二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 29 日