广东东箭汽车科技股份有限公司                          董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度



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              董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度


                               第一章       总   则


     第一条    为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪
酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善
有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持
续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规
的规定和《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。
     第二条    本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批
准任命的下列人员：
     （一） 董事包括董事长、非独立董事、独立董事。
     （二） 监事包括监事会主席、非职工监事、职工监事。
     （三） 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
     第三条    公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计
划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进
行综合考核确定薪酬。
     第四条    公司董监高薪酬分配遵循以下基本原则：
     （一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
     （二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
     （三） 薪酬与公司长远利益相结合原则；
     （四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。


                               第二章   管理机构
     第五条    公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考
核以及初步确定薪酬方案的管理机构。
     第六条    公司董事的年度薪酬，在公司年度报告中填列，经董事会同意后，

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提交股东大会审议确认；监事的年度薪酬，在公司年度报告中填列，报监事会同
意后，提交股东大会审议确认；高级管理人员的年度薪酬，在公司年度报告中填
列，提交董事会审议确认。
     第七条    薪酬与考核委员会的职责与权限参考相关议事规则。


                               第三章   薪酬与考核管理
     第八条    董监高薪酬标准如下：
     （一） 独立董事：独立董事在公司领取津贴，除此之外无其他报酬，独立
董事的津贴标准经股东大会审议通过后执行。独立董事因出席公司董事会和股东
大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
     （二）参与公司经营管理的董事长在公司领取津贴或薪酬，津贴或薪酬标准
经股东大会审议通过后执行。
     （三）未在公司内部任职及不承担经营管理职能的外部董事（非独立董事）、
外部监事：不在公司领薪，也不领取津贴。
     （四） 在公司内部任职的非独立董事、监事：按照其除董事、监事之外的
职务所对应的公司薪酬制度执行、发放，不领取津贴。
     （五） 高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分
构成。
     第九条    董监高绩效考核标准如下：
     （一） 独立董事、未在公司担任实际职务及不承担经营管理职能的外部董
事（非独立董事）、外部监事：均不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
     （二） 董事长（如发放薪酬）、在公司内部任职的非独立董事、监事：根
据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、突出责任、职责履行等
方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。
     （三） 高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年
度考评方式，围绕公司业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行考核。
     第十条 原则上董监高薪酬方案在换届时统一制定并在任职期间执行，如需
调整的，由《公司章程》等规定的管理机构依职权进行审议确定。




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     第十一条     公司董监高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任
免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
     第十二条     董监高的薪酬为税前收入，依法交纳的个人所得税、按规定需由
个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。
     第十三条     对公司董监高人员离任审计时，经核实的公司绩效状况与评价考
核结果出现差异的，据实考评相应年度的绩效考核。对公司董监高降薪或扣除薪
酬的情形为：
     （一） 严重违反公司规章制度，受到公司违规处分的；
     （二） 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
     （三） 违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任
事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
     （四）不再具有董监高资格或无法履行董监高职责的。


                                 第五章     薪酬调整
     第十四条     董监高薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化
而作相应的调整。
     第十五条     薪酬调整依据包括：
     （一） 同行业薪酬水平：每年通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据
进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
     （二） 通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公
司薪酬调整的参考依据；
     （三） 公司盈利状况；
     （四） 个人业绩或能力情况。
                                 第六章     附则
     第十六条     本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触
时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
     第十七条     本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度相关内容的解释权归



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属于公司董事会，关于监事薪酬制度相关内容的解释权归属于监事会。
     第十八条     本制度由公司董事会、监事会审议通过以后，经公司股东大会审
议通过之日起生效实施，修改亦同。


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                                                   二〇二二年四月二十日




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