证券代码：300978             证券简称：东箭科技        公告编号：2022-034




                   广东东箭汽车科技股份有限公司

                   2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午 15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长马永涛先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东总体出席情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共12人，代表有
表 决 权 的 公 司 股 份 数 合 计 为 296,389,044 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
70.1176%。
     其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共10人，代表有表决权的公司
股份数为296,348,544股，占公司有表决权股份总数的70.1080%；通过网络投票表
决的股东共2人，代表有表决权的公司股份数为40,500股，占公司有表决权股份总
数的0.0096%。
     2、中小股东出席情况：
     出席本次会议的中小股东和股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数为
7,894,260股，占公司有表决权股份总数的1.8676％。
     其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共3人，代表有表决权的公
司股份数为7,853,760股，占公司有表决权股份总数的1.8580%；通过网络投票表
决的中小股东共2人，代表有表决权的公司股份数为40,500股，占公司有表决权股
份总数的0.0096%。
     3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
     1、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
     同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
     同意7,853,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4870％；反
对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5130％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
     表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。
     2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意7,853,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4870％；反
对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5130％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。
    3、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
    同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意7,853,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4870％；反
对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5130％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。
    4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
    同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意7,853,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4870％；反
对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5130％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。
    5、审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
    同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意7,853,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4870％；反
对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5130％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。
    6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 7,853,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.4870％；
反对 40,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.5130％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。

    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。
    7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
    同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意7,853,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4870％；反
对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5130％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。

    8、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的
议案》
总表决情况：
    同意 123,856,413 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有表决权股份的
99.9673％；反对 40,500 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有表决权股份
的 0.0327％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有无关
联关系股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    回避表决情况：出席本次会议的关联股东马永涛先生、关联股东广东东箭汇
盈投资有限公司对本议案回避表决。
中小股东总表决情况：
    同意7,853,760股，占出席会议所有无关联关系的中小股东所持有表决权股份
的99.4870％；反对40,500股，占出席会议所有无关联关系的中小股东所持有表决
权股份的0.5130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
无关联关系的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之
一以上同意，表决通过。

    9、审议通过《关于2022年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
    同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意7,853,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4870％；反
对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5130％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。
    10、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意 296,348,544 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9863％；
反对 40,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0137％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意7,853,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4870％；反
对40,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5130％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上
同意，表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2.律师姓名：赫敏、程珊
    3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》
及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股
东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1. 广东东箭汽车科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
   2. 广东信达律师事务所关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书。




                                   广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 5 月 13 日