证券代码：300978           证券简称：东箭科技              公告编号：2022-046




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，董事陈梓
佳、独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以通讯方式参与会议。

    本次会议因事项紧急，经公司全体董事同意豁免需提前五日通知的程序并同意
按照该通知内容于 2022 年 7 月 8 日当日即时召开董事会。会议应出席董事 8 人，
实际出席人数 8 人，会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书及监事、
高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    审议通过《关于参与认购产业投资基金份额的议案》

    董事会同意公司以自有资金 8,000 万元人民币认购广州民投三十六号股权投
资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，并授权公司董事长及经营管理层办理本次投
资相关的备案、审批等手续以及相关文件的签署事宜。

    保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于参与认购产业投资基金份额
的公告》。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

             广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                       2022 年 7 月 11 日