证券代码：300978          证券简称：东箭科技               公告编号：2022-060




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

             关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召
开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 20 日（星期二）召开公司 2022 年第二次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、会议的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日（星期二）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 20 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 13 日（星期二）。

    7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

       截至 2022 年 9 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

       8、会议地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室。

       二、会议审议事项与提案编码

                                                                   备注
提案
                                 提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                  累积投票提案
1.00     关于补选第二届董事会非独立董事的议案                  应选人数（2）
1.01     补选马汇洋先生为第二届董事会非独立董事                     √
1.02     补选杨朝兵先生为第二届董事会非独立董事                     √
                                 非累积投票提案
2.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                         √
3.00     关于修订《对外担保管理制度》的议案                         √
4.00     关于修订《关联交易决策制度》的议案                         √

       上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的超过二分之一表决通过。

       议案 1 将实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。

       公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。

       上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

       三、现场会议登记方法
    1、登记时间：自股权登记日至 2022 年 9 月 16 日（星期五）17:00 止。

    2、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科
技股份有限公司投资者关系部办公室。

    3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

    （1） 全体持有公司已发行有表决权股东均有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。

    （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。

    （4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2022
年 9 月 16 日（星期五）下午 17:00 前送达公司。股东请仔细填写《参会登记表》
（见附件 2），以便登记确认。

    （5）本次股东大会不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 3。

    五、其他事项

    1、现场会议联系方式

    联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号广东东箭汽车科技
股份有限公司投资者关系部办公室

    联系人：王曼婷

    电话：0757-28082476

    邮编：528315

    电子邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com

    2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

七、附件

1、2022 年第二次临时股东大会授权委托书

2、参会登记表

3、网络投票操作流程



                                   广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                           2022 年 8 月 27 日
 附件 1：

                                         授权委托书


       兹授权委托                         先生/女士代表本单位/本人出席于 2022 年 9
 月 20 日（星期二）召开的广东东箭汽车科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
 会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。
 本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
 决权的后果均由本单位/本人承担。
                                    本次股东大会提案表决意见

                                                        备注        同意   反对   弃权
提案                                                  该列打勾的
                         提案名称
编码                                                  栏目可以投
                                                          票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                                      累积投票提案
1.00   关于补选第二届董事会非独立董事的议案                    应选人数（2）人
1.01   补选马汇洋先生为第二届董事会非独立董事            √
1.02   补选杨朝兵先生为第二届董事会非独立董事            √
                                     非累积投票提案
2.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案                √
3.00   关于修订《对外担保管理制度》的议案                √
4.00   关于修订《关联交易决策制度》的议案                √

     委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
 框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事
 项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己
 的意思决定对该事项进行投票表决。
 （以下无正文，为《授权委托书》之签章页）
（本页无正文，为《授权委托书》之签章页）

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：




委托人身份证号码或统一社会信用代码：


委托人股票账号：


委托人持有股数：                 股



委托人持股性质：


受托人（签字）：


受托人身份证号码：



委托日期：

备注：
  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
  2、单位委托须加盖单位公章；
  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
       附件 2：



                              广东东箭汽车科技股份有限公司
                           2022 年第二次临时股东大会参会登记表

                                                     股东身份证号码/
          股东姓名/名称
                                                     统一社会信用代码

          股东账户号码（深 A）                       股东持股数量（股）
股东
信息
          股东联系电话                               股东电子邮箱


          股东地址/邮编


          参会人姓名                                 参会人身份证号码


          参会人联系手机                             参会人电子邮箱


参会人    参会人联系地址

信息      /邮编

          参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、现场会议登记方法”
          中所要求之文件。

          □ 自然人股东本人参会


          □ 法人股东法定代表人本人参会


          □ 代理人接受委托参会




股东签名（法人股东盖章）：


                                                                              年    月     日
附件 3：
                               网络投票操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：350978

       投票简称：东箭投票

       2、填报表决意见

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。

       本次股东大会议案 1 为累积投票提案，议案 2、3、4 为非累积投票提案。

       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                    填报

对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

…                                      …

合计                                    不超过该股东拥有的选举票数

       本次提案股东拥有的选举票数举例如下：

       ① 选举非独立董事（如提案 1，应选人数为 2 位）

       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1. 投票时间：2022 年 9月20日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00
—15:00。

       2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年9 月 20 日上午 9:15-下午 15:00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书” 或 “ 深圳证券交易所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可
登 录 互 联 网 投 票 系 统 h t t p : / / w l t p . c n i n f o . c o m . c n 规则指引栏目查
阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。