证券代码：300978           证券简称：东箭科技             公告编号：2022-067




                     广东东箭汽车科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月
24 日召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监
事、高级管理人员。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人，其中，独立董事谢青、独立董事谢泓、独立董事李伯侨以
通讯方式参与会议。公司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
    公司向控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）
提供财务资助，能够协助东箭智能解决资金缺口，助力智能座舱相关业务的顺利开
展，符合公司的中长期发展战略，符合公司经营发展需要。汽车智能座舱相关业务
的发展前景良好，预期效益良好，财务风险可控。本次提供借款不会对公司日常经
营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益，同意公司以自有资金向东
箭智能追加提供不超过 3,000 万元人民币（含）的财务资助，借款期限不超过 12
个月，资金使用费率不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。本次财务资助
事项的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司经营管理层办
理本次财务资助的协议签署等相关手续。
    控股子公司东箭智能的其他股东新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）同意
为本次财务资助提供担保。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，公司向东
箭智能提供财务资助收取利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重大影响，符
合公司整体战略和全体股东的利益。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异
议的核查意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司提供财务资助
的公告》等相关公告。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    关联董事罗军先生、夏炎华先生、余强华先生因参与东箭智能员工跟投平台新
余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资，对本议案回避表决。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    根据实际工作情况，公司定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 15:30 在公
司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议监事会提交的相关议案，本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 26 日