证券代码：300978           证券简称：东箭科技           公告编号：2023-006




                    广东东箭汽车科技股份有限公司

                 第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2023 年 3 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数
3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席何飞先生主持会议，董事
会秘书列席了本次会议。

    本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计 2023 年度与关联方的
日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交
易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联
股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交易
预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》
    监事会认为：公司向控股子公司广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称
“东箭智能”）提供财务资助延期，能够协助东箭智能解决资金缺口，快速开拓
智能座舱相关业务。本次财务资助延期事项符合东箭智能及公司战略发展的需要，
不会损害公司利益。风险属于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司监事会同意公司向控股子公司东
箭智能提供财务延期事项。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资
助延期的公告》。

    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。东箭智能员工跟投平台新余东
瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）为东箭智能持股 25%股东，亦是公司关联方。
关联监事何飞先生因对其参与出资，对本议案回避表决。

    三、备查文件

    第二届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。



                                     广东东箭汽车科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 3 月 29 日